幸福蓝海:关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

证券代码:300528          证券简称:幸福蓝海         公告编号:2020-035



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
    关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月
30 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议
案,选举出第四届董事会及监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第四
届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了选举公司第四届董
事会董事长、副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员及选举第四届监
事会主席等相关议案,选举后的人员组成情况如下:
    一、第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
    1、第四届董事会成员
    非独立董事:蒋小平先生(董事长)、任桐先生、曹勇先生(副董事长)、杨
抒先生(董事兼总经理)、何可一女士、邹启明先生
    独立董事:冷凇先生、刘俊先生、洪磊先生
    第四届董事会成员任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。
    2、第四届监事会成员
    非职工代表监事:周艳丽女士(监事会主席)、王晶女士、吴婉女士
    职工代表监事:冯力先生、王继卿女士
    第四届监事会成员任期三年。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或
者高级管理人员。
    3、高级管理人员
    总经理:杨抒先生
    副总经理:黄斌先生、赖业军先生
    董事会秘书:赖业军先生
    上述高级管理人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
    二、公司董事、监事离任情况
    1.公司非独立董事离任情况
    因任期届满,公司非独立董事陈宇键先生、李折女士不再担任公司非独立董
事,亦未有担任公司其他职务。截至本公告披露日,陈宇键先生、李折女士均未
持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    2.公司独立董事离任情况
    因任期届满,公司独立董事王兵先生不再担任公司独立董事,亦未有担任公
司其他职务。截至本公告披露日,王兵先生未持有公司股份,亦不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    3.公司监事离任情况
    因任期届满,公司监事会主席刘为民先生不再担任公司监事会主席、非职工
代表监事,亦未有担任公司其他职务。截至本公告披露日,刘为民先生未持有公
司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的
贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。


                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 30 日

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