幸福蓝海:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300528         证券简称:幸福蓝海            公告编号:2020-038



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 8
月 27 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢(仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼)公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(董事长蒋小平,董事任桐、邹启明,
独立董事冷凇均以通讯表决方式参加)。会议由副董事长曹勇主持,公司监事、
高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1.审议通过《关于公司<2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
    经董事会审议后认为:公司《2020 年半年度报告全文》《2020 年半年度报告
摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定,公司的财务报
告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公司《2020 年半年度报告全文》《2020 年半年度报告
摘要》。
    2.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    为确保公司持续高效发展,优化管理体系,提高运营效率,公司决定对内设
部门进行优化调整。调整后,公司内设部门有:董事会办公室、综合办公室、法
务部、财务资产部、人力资源部、投资管理部、内控审计部、电视剧项目部、电
视剧制作部、电视剧发行部。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》。


    三、备查文件
    1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 27 日

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