健帆生物:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300529               证券简称:健帆生物          公告编号:2020-074


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议日期和时间:2020 年 5 月 28 日下午 14:30。
    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15- 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。
    3、召集人:健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会。
    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、主持人:董事长董凡先生
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东41人,代表股份393,849,968股,占上市公司总股
份的49.3796%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份366,212,857股,占上

                                     1
市公司总股份的45.9145%。通过网络投票的股东33人,代表股份27,637,111股,
占上市公司总股份的3.4650%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东36人,代表股份29,365,451股,占上市公司总股
份的3.6817%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,728,340股,占上市
公司总股份的0.2167%。 通过网络投票的股东33人,代表股份27,637,111股,占
上市公司总股份的3.4650%。
    3、公司部分董事出席了会议,公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投票
表决方式通过了以下议案:
    议案1.01 本次发行证券的种类
    总表决情况:
    同意393,848,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,330
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,364,121股,占出席会议中小股东所持股份的99.9955%;反对1,330
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.02 发行规模
    总表决情况:
    同意393,848,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,330
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认


                                   2
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,364,121股,占出席会议中小股东所持股份的99.9955%;反对1,330
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.03 可续债存续期限
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.04 票面金额和发行价格
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


                                   3
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.05 票面利率
    总表决情况:
    同意393,848,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,330
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,364,121股,占出席会议中小股东所持股份的99.9955%;反对1,330
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.07 转股期限
    总表决情况:


                                    4
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.08 初始转股价格的确定
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.09 转股价格的调整及计算方式
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,


                                   5
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.10 转股价格向下修正条款
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.11 转股股数的确定方式
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。




                                    6
    议案1.12 赎回条款
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.13 回售条款
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.14 转股后的股利分配
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


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    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.15 发行方式及发行对象
    总表决情况:
    同意393,849,968股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,451股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.16 向原股东配售的安排
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)


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所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.17 债券持有人会议相关事项
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.18 本次募集资金用途
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.19 担保事项
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,


                                   9
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.20 募集资金存管
    总表决情况:
    同意393,849,869股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权99股(其中,因未投票默认弃权
99股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,352股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权99股(其中,因未投票默认弃权
99股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案1.21 本次发行方案的有效期
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃


                                    10
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》


                                  11
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告>的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃


                                  12
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案7.00 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。


                                  13
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案9.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的
议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。




                                  14
    议案11.00 《关于公司聘请可转换公司债券中介机构的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案12.00 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意29,365,351股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关鉴证报告议案》
    总表决情况:
    同意393,849,868股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃
权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


                                  15
    中小股东总表决情况:
    同意 29,365,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
    该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
    2、律师姓名:幸黄华、叶晔
    3、结论性意见:本所律师认为,健帆生物科技集团股份有限公司本次股东
大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东
大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》;
    2、《国浩律师(深圳)事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                     健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 28 日




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