*ST达志:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300530            证券简称: *ST 达志           公告编号:2021-101

                   广东达志环保科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
四次会议的会议通知于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并
于 2021 年 9 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《广东达志环
保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任于洪涛先生为公司总经
理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网上的相关公告。
    三、备查文件
    《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》


    特此公告。




                                        广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 10 日



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