*ST达志:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300530            证券简称: *ST 达志         公告编号:2021-114

                    广东达志环保科技股份有限公司
                  2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 29 日 15:00
    2、现场会议召开地点:上海市青浦区沪青平公路 1915 号上海新虹桥国家
会展中心灿辉希尔顿花园酒店 3 楼白玉兰厅会议室
    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2021 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 10
月 29 日 9:15—15:00。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议主持人:董事长叶善锦
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。


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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 9 人,代表上市公司股份
14,082,623 股,约占上市公司股份总数的 8.9052%。其中:通过现场投票的股东
及股东代理人共计 2 人,代表上市公司股份 13,997,998 股,占上市公司股份总
数的 8.8517%;通过网络投票的股东 7 人,代表上市公司股份 84,625 股,占上
市公司股份总数的 0.0535%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表上市公司股份 84,725 股,占上
市公司股份总数的 0.0536%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表上市公
司股份 100 股,占上市公司股份总数的 0.0001%;通过网络投票的中小股东 7 人,
代表上市公司股份 84,625 股,占上市公司股份总数的 0.0535%。
    3、公司全体董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议;部分董事通过
视频方式出席了本次会议;公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决:
    (一)审议通过《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》
    表决结果为:同意 14,020,298 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.5574%;反对 62,325 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4426%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 22,400 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 26.4385%;反对 62,325 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 73.5615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。


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    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、广东达志环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议;
    2、关于广东达志环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律
意见书。
    特此公告。




                                       广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 30 日




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