*ST达志:2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:300530            证券简称: *ST 达志         公告编号:2021-122

                    广东达志环保科技股份有限公司
                  2021 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 22 日 15:30
    2、现场会议召开地点:上海市青浦区沪青平公路 1915 号上海新虹桥国家
会展中心灿辉希尔顿花园酒店 3 楼白玉兰厅会议室
    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2021 年 11 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11
月 22 日 9:15—15:00。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议主持人:董事长叶善锦
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。


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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 23 人,代表上市公司股份
37,262,336 股,约占上市公司股份总数的 23.5630%。其中:通过现场投票的股
东及股东代理人共计 3 人,代表上市公司股份 36,913,536 股,占上市公司股份
总数的 23.3424%;通过网络投票的股东 20 人,代表上市公司股份 348,800 股,
占上市公司股份总数的 0.2206%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 22 人,代表上市公司股份 349,000 股,占
上市公司股份总数的 0.2207%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表上市
公司股份 200 股,占上市公司股份总数的 0.0001%;通过网络投票的中小股东 20
人,代表上市公司股份 348,800 股,占上市公司股份总数的 0.2206%。
    3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议;部分董事通过
视频方式出席了本次会议;公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决:
    (一)审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改<公司
章程>的议案》
    表决结果为:同意 37,117,636 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6117%;反对 144,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.3883%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有表决权股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 204,300 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 58.5387%;反对 144,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 41.4613%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
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    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、广东达志环保科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议;
    2、关于广东达志环保科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律
意见书。
    特此公告。




                                       广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 23 日




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