*ST达志:第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300530              证券简称: *ST 达志         公告编号:2021-128

                    广东达志环保科技股份有限公司
                 第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
二次会议的会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、电话等通讯方式
发出,并于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事
会主席谢枫先生召集并主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,
并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与
审计机构协商确定审计费用。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代
表监事的议案》
    公司第四届监事会成立于 2019 年 11 月 25 日,任期三年,原任期至 2022
年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化,为适应变化后公司运营需要,
经公司主要股东提议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会同意提前换届选举。公司监
事会同意持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)
提名左大华、雷顺利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,本次选举将采用累
积投票方式。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于监事会提前换届选举的公
告》(含第五届监事会非职工代表监事候选人简历)。
    三、备查文件
    《广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》


    特此公告。
                                       广东达志环保科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 23 日




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