优博讯:2019年年度股东大会决议公告

 证券代码:300531          证券简称:优博讯           公告编号:2020-085



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会存在增加临时提案的情况:公司董事会于 2020 年 4 月 15
日收到公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司发出的《关于增加 2019
年年度股东大会临时提案的提议函》,提请董事会将已经公司第三届董事会第二
十一次会议审议通过的议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审
议。公司已于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《深圳市优博讯科技股份
有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》(公
告编号:2020-074);
    2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;
    4、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;
    5、本次股东大会第 8 项议案至第 18 项议案为特别决议事项,已由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 13 日(星期三)15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部
大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
    3、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 13 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时
间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。



                                     1
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长 GUO SONG 先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份
154,907,134 股,占上市公司总股份的 47.9510%。其中:通过现场投票的股东 3
人,代表股份 154,904,134 股,占上市公司总股份的 47.9500%。通过网络投票的
股东 2 人,代表股份 3,000 股,占上市公司总股份的 0.0009%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份
14,858,134 股,占上市公司总股份的 4.5993%。其中:通过现场投票的股东 2 人,
代表股份 14,855,134 股,占上市公司总股份的 4.5984%。通过网络投票的股东 2
人,代表股份 3,000 股,占上市公司总股份的 0.0009%。
    2、因本次会议的议案5、8-11、14-17涉及关联交易,持有公司股票
140,049,000股的关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对上述议案回避表
决;持有公司股票8,263,434股的关联股东云南博讯企业管理有限公司对议案5
回避表决。
    3、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会各项议案的表决情况:
    1、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                        2
    2、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计
的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 6,594,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 6,594,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司、云南博讯企业管理有限公司对


                                         3
该议案进行了回避表决。
    6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
    8.01 发行股票的种类和面值
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.02 发行方式和发行时间
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的


                                          4
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.03 发行对象和认购方式
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.04 发行价格及定价原则
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.05 发行数量
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.06 限售期
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其


                                          5
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.07 上市地点
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.09 募集资金数量和用途
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    8.10 本次非公开发行决议的有效期


                                          6
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    9、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>
的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    10、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告(修订稿)>的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    11、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告(修订稿)>的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                                          7
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    12、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取填补措施(修订稿)的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    14、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    15、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其


                                          8
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    16、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议
的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    17、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票引入战略投资者并
签署战略合作协议的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 14,858,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创
业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    总 表 决 情 况 : 同意 154,907,134 股 , 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 14,858,134 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其


                                          9
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东信达律师事务所张婷婷律师、周晓静律师现场见证,并
出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规
定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会法律意见书。
    特此公告。




                                           深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 5 月 14 日




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