今天国际:第三届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码:300532               证券简称:今天国际               公告编号:2019-056


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
次会议通知于 2019 年 9 月 3 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出,本
次会议于 2019 年 9 月 6 日在公司 10F 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,其中现场出席会议的董事 2 名,非

独立董事张小麒先生、刘成凯先生,独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作
原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持,会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
    1、《关于审议公司 2016 年至 2018 年三年期财务报告的议案》
    经审议,全体董事认为公司 2016 年至 2018 年三年期财务报告符合公司实际经营情况,
客观合理。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;议案获得通过。
    2、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
     提请于 2019 年 9 月 23 日(星期一)下午 14:00 在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场
A 座 10D 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会,
对第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议的有关议案进行审议。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;议案获得通过。
                                                智慧物流智能制造系统提供商


三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》


特此公告。




                                 深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2019 年 9 月 6 日

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