今天国际:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                    智慧物流智能制造系统提供商


证券代码:300532               证券简称:今天国际              公告编号:2020-067
债券代码:123051               债券简称:今天转债



                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
通知于 2020 年 8 月 21 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出,本次会议
于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中现场出席会议的董事 5 名,董事
张永清先生、独立董事房殿军先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董
事长邵健伟先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定,合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议,董事会一致认为:公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;议案获得通过。
                                                       智慧物流智能制造系统提供商

       2、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
       2020 年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用
募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;议案获得通过。
       公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
       3、审议《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》
       根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截
至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对截至 2020 年 6 月 30 日合
并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等
进行全面清查和减值测试后,报告期内,公司拟计提的资产减值准备合计 5,814,129.25
元。
       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;议案获得通过。
       公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

        三、备查文件
        1、公司第四届董事会第七次会议决议;
        2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。




                                          深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 8 月 24 日

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