冰川网络:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300533          证券简称:冰川网络              公告编号:2019-064



                       深圳冰川网络股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第六次会议由监事会主席谢小
康先生召集,会议通知于 2019 年 8 月 23 日以专人送达、电话等形式送达全体
监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2.本次监事会于 2019 年 8 月 28 日上午 11:00 在深圳市南山区环球数码大厦
A 座九楼公司会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。

    3.本次监事会应到监事人数 3 人,实际出席会议监事人数 3 人。

    4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持,公司董事会秘书和证券事务代
表等列席了本次监事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1.审议通过《关于公司<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经公司监事会认真审核后认为:董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》
及《2019 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司 2019
年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告
编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定,同意对外报出。

       公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

       表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

       2.审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       经公司监事会认真审核后认为:公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用
严格按照中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,编
制的 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整
的反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资
金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

       独立董事对公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网。

       表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

       3.审议通过《关于拟清算并注销新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)
的议案》

       监事会认为:本次清算并注销新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)相
关事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营产生实质
性影响,同意上述事项。

       表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

       4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

       公司监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,监事会认为:本次会
计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和
公司实际情况,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公
司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,
监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    三、备查文件

    1.《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

    2.《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                  深圳冰川网络股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2019 年 8 月 29 日

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