陇神戎发:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:300534          证券简称:陇神戎发         公告编号:2020-007


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议通知于 2020 年 2 月 10 日以电子邮件及电话方式发出,会议于 2020 年 2
月 13 日以现场方式和通讯方式相结合的方式在公司五楼会议室召开。会议应到
监事 5 人,实到监事 5 人,其中监事赵晓娜以通讯表决方式参加会议。会议由公
司监事会主席曹军华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章
程》的相关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》
    经审议,监事会认为:此次申请贷款事项符合公司发展需要,资金主要用于
加大疫情防控产品及公司药品的生产运营所需,董事会同意公司向中国建设银行
兰州西固支行申请 2000 万元短期贷款,用以补充公司流动资金,贷款利率为
3.5%,贷款期限 1 年,同时授权公司董事长在不超过本议案限定的贷款条件下签
署相关文件,该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章
程》等相关规定。同意公司向中国建设银行兰州西固支行申请贷款。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                        2020 年 2 月 13 日

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