川环科技:2017年第一次临时股东大会决议

四川川环科技股份有限公司
                 2017 年第一次临时股东大会决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    2、增选的董事与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017 年 1 月 6 日(星期一)14 时 00 分
    (2)网络投票时间:2017 年 1 月 5 日—1 月 6 日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 1 月 6 日 9:30-11:30,
13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2017 年 1 月 5 日 15:00 至 2016
年 1 月 6 日 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点:公司二楼会议室
    3、会议召开方式:现场和网络投票
    4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人:文谟统董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
    (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授
权委托代表)共 21 人,持有表决权的股份 19,139,360 股,占公司股份总数的 32.02%。其中,
出席现场会议的股东及股东代理人(包括代理人)共计 19 人,代表股份数量 19,136,860 股,
占公司有表决权的总股份(55979215 股)的 32.01%;通过网络投票的股东共计 2 人,代表
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股份数量 2,500 股,占公司有表决权总股份(55979215 股)的 0.0042%。
    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议表决情况
    议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案:
    审议《关于增补董事的议案》
    1、议案内容:根据第四届董事会提名委员会的提名,增补李崇高先生为第四届董事会
非独立董事,任期与第四届董事会一致。
    2、议案表决结果:经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:有效表决票
19,139,360 股,同意票为 19,139,360 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 100%,反
对票为 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 0%,弃权票为 0 股,占出席会议所有
股东所持有效表决票的 0%;其中中小投资者同意票为 4,481,636 股,占出席会议中小股东
所持有效表决票的 100%,反对票为 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 0%,弃
权票为 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决票的 0%,表决结果为通过。
    3、回避表决情况不涉及。
    三、律师见证情况
    律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所
    律师姓名:郭勇、郭崇甫
    结论性意见:北京万商天勤(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
    (二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;
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