川环科技:第四届监事会第九次会议决议

四川川环科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第四届监事会第九次会议
于 2017 年 3 月 30 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2017 年 3
月 20 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。
会议由公司监事会主席周贤华先生主持,董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。
     经过审议,本次监事会会议形成如下决议:
    一、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》;
    《2016 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的公告。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    二、审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的公告。
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    三、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》;
    《关于 2016 年度利润分配预案》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的公告。
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
    监事会认为:公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节,并能得到有效
执行,对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2016 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的公告。
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    五、审议通过了《关于<2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》;
    监事会认为:公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件,不存
在变更募集资金投向和用途的事项,也不存在损害股东利益的情形。超募资金的使用履行了
必要的审批程序,并进行了完整的信息披露,符合有关规定的要求。公司董事会编制的《2016
年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、客观地反映了公司的募集资金
管理和使用的情况。
    《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    六、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》
    经审核,监事会认为:公司与全资子公司、全资子公司与公司发生的采购商品、接受劳
务及胶料、胶管等物资、向金融机构举债提供相关担保等持续性关联交易是公司满足正常生
产经营所必需,交易价格以市场定价为依据,按照等价有偿、公允市价的定价原则,符合关
联交易规则。
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    七、审议通过了《监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期届满,经公司第四届监事会同意,由牟洪波、周忠明等 2
人以股东推举的监事候选人的身份出任第五届监事会监事。该议案需提交 2016 年度股东大
会审议
    表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    另:根据公司职工代表大会的推举,王全辉以职工监事的身份出任第五届监事会监事。
    特此公告!
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