川环科技:第五届监事会第一次会议决议

四川川环科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届监事会第一次会议
于 2017 年 4 月 20 日下午 16 点 45 分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参
加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由公司监事会监事牟洪波先生主持,董事会秘书张富
厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相
关法规的规定,会议召开合法有效。本次会议经过充分审议,形成了以下决议:
    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举牟洪波先生为公司第五届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。
其个人简历见附件。
    表决情况:同意 3 票    反对:0 票     弃权:0 票
    备查文件:第五届监事会第一次会议决议
                                            四川川环科技股份有限公司
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                                                2017 年 4 月 20 日
      附:牟洪波先生个人简历
      牟洪波:男,1973 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1992 年 11
月起进入达县大风钢铁厂工作;1997 年起进入广州羊城晚报社工作;2003 年起进入四川川环
科技股份有限公司,历任公司办公室办事员、副主任,现任本公司办公室主任,2013 年起任本
公司监事。现任本公司办公室主任、监事会主席。截至目前,牟洪波先生本人未持有公司股
票,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牟洪波先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。

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