川环科技:关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

四川川环科技股份有限公司
      关于董事、监事及高级管理人员换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
    四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任
期届满。公司于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会,审议通过了董事
会、监事会换届选举的相关议案,并于同日下午分别召开第五届董事会第一次会
议及第五届监事会第一次会议,审议通过了聘任高级管理人员及选举董事长、副
董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议,公司第五届董事、监事和高级
管理人员的具体组成如下(各人员简历见相关决议公告):
    1、董事会成员
    非独立董事:文谟统(董事长)、文建树(副董事长)、文琦超(副董事长)、
蒋青春、毛伯海、张富厚
    独立董事:向朝阳、李鸿、唐春华
    2、监事会成员
    股东代表监事:牟洪波(监事会主席)、周忠明
    职工代表监事:王全辉
    3、高级管理人员
    总经理:蒋青春
    副总经理:毛伯海、文勇、朱俊仕、邹勇
    董事会秘书:张富厚
    财务负责人:唐兴建
     二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况
    1、第四届董事会非独立董事王继胜先生、李崇高先生届满离任,离任后王
继胜先生在公司担任顾问职务,李崇高先生不在公司担任其他职务;
    2、第四届董事会独立董事范仁德、隆余粮先生届满离任,离任后不在公司
担任其他职务;
    3、第四届监事会监事林登干换届后,不再担任公司监事,离任后不在公司
担任其他职务;监事周贤华换届后,在公司担任证券事务代表职务。监事罗英换
届后,在公司担任财务部副部长职务。
    4、王继胜先生离任总经理后,在公司担任顾问职务;吴际发离任财务负责
人后,在公司担任顾问职务。欧如国先生离任副总经理后,在公司担任分厂厂长
职务。
    截至本公告日,本次离任的王继胜先生持有公司股份 326,438 股,占公司总
股本的 0.55%;吴际发先生持有公司股份 260,489 股,占公司总股本的 0.44%,
欧如国先生持有 216,993 股,占公司总股本的 0.36%。
    截至本公告日,本次离任的李崇高、范仁德、隆余粮、林登干、周贤华、罗
英未持有公司股份。
    以上离任的各位董事、监事、高级管理人员仍将遵守任职时的承诺:离职后
六个月内不转让其持有的本公司股份。
    上述离任人员在任期内勤勉尽责,为公司的发展做出了重要的贡献,公司及
董事会对此表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                         四川川环科技股份有限公司
                                                   董事会
                                                2017 年 4 月 20 日

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