川环科技:关于修改公司章程部分条款的公告

四川川环科技股份有限公司
                   关于修改公司章程部分条款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    四川川环科技股份有限公司(以下简称:公司)于 2018 年 3 月 30 日召开第五届董事会第八
次会议,通过了《关于修改公司章程部份条款的议案》和《关于公司 2017 年度利润分配及资本
公积金转增股本的议案》,董事会同意对本公司章程相关条款进行修改。现将本次修改的相关条
款公告如下:
    一、本次修改章程部分条款:
    1、公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司现有总股本 61,744,215.00
股为基数,向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金(含税),共派现 61,744,215.00
元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 61,744,215 股,转
增后公司总股本将增加至 123,488,430 股,公司注册资本将增至 123,488,430 元。
    鉴于上述,公司拟在 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经 2017 年度
股东大会审议通过后,对公司章程相应条款进行修改,并提请股东大会授权公司董事
会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商登记变更事宜。
    原第六条       公司注册资本为人民币 59,779,215 元。
    修改为:第六条 公司注册资本为人民币 123,488,430 元
    原第十九条 公司股份总数为 59,779,215 股,全部为人民币普通股股票。
    修改为:第十九条 公司股份总数为 123,488,430 股,全部为人民币普通股股票。
    注:公司股权激励计划(首次及预留部份)已经实施完成,相应的股本及注册资
本由 59779215 元增加至 61744215 元。
    2、原第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件或传真、
电话等方式;通知时限为:5 天前。
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    修改为:第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件、传
真、电话、微信等方式;通知时限为:2 天前。若出现紧急情况,需要董事会即刻作出决议的,
为公司利益之目的,召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制,但召集人应
当在会议上作出说明。
    二、其他事项说明
    本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案。
    三、备查文件
    1、四川川环科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
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                                                                   2018 年 4 月 2 日
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