川环科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300547              证券简称:川环科技                公告编号:2020-019




                    四川川环科技股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“川环科技”)第五届董事会任期即将届

满,根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规

范性文件的相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于董事会换

届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定,并经公司董事会提名委员会审

核,公司第五届董事会提名文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚、王宗武、王继胜为公司第六

届董事会非独立董事候选人,李鸿、唐春华、李平为公司第六届董事会独立董事候选人。 根

据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行

审议。其中,独立董事尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,

由股东大会采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董

事会。公司第六届董事会董事任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立

董事均已取得独立董事资格证书。上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定履行董事职务。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独

立意见,具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    特此公告。



                                                    四川川环科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 23 日
      附:第六届董事会董事候选人员简历:



    文琦超,男,1990 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1998 年 9
月至 2010 年 7 月在都江堰市光亚学校读小学、初中、高中;2010 年 8 月至 2014 年 6 月在
美国纽约城市大学商务管理专业学习;2014 年 7 月至 2017 年 4 月任本公司董事长助理,2017
年 4 月至今任本公司董事、副董事长。截至目前,文琦超先生本人未持有公司股票,是本公
司实际控制人文谟统之孙,实际控制人文建树之子,与第六届董事会董事候选人王继胜属表
侄关系,除与文谟统、文建树、王继胜外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。文琦超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    蒋青春,男,1972 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。1993 年至 1998
年任大竹县橡胶厂统计员;1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长;2002 年
起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长;2005 年起任本公司副总经理;2008 年起任本公司
挤出分厂厂长;2011 年起至 2017 年 4 月任本公司副总经理,2017 年 4 月至今任公司董事、
总经理。截至目前,蒋青春先生本人持有公司股票 609045 股,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。蒋青春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    毛伯海,男,1967 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1997 年至 2002
年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任;2002 年至今任本公司质检科长、生
产部长、分厂厂长、总经理助理;2014 年起至 2017 年 4 月任本公司副总经理,2017 年 4 月
至今任公司董事、副总经理。截至目前,毛伯海先生本人持有公司股票 1252418 股,与本公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛伯海先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。



    张富厚,男,1963 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1985 年至 1999
年在大竹县丝绸厂工作;1999 年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任;2002 年起任
四川川环科技有限公司办公室主任;2005 年起任本公司办公室主任,2011 年 4 月起任本公司董
事会秘书,2011 年 11 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2012 年 6 月起任
本公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。截至目前,张富厚先生本人持有公司股票 561510
股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张富厚先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    王宗武,男,1967 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1987 年至 1996
年任大竹县橡胶厂工人、车间主任;1997 年至 2002 年任四川省川环橡胶工业有限公司挤出
分厂副厂长;2002 年至 2005 年任本公司技术开发部部长,2005 年至 2011 年任本公司一分
厂厂长,2011 年至 2016 年任四川福翔科技有限公司总经理,2016 年至今任本公司总经理助
理兼任四川福翔科技有限公司总经理。截至目前,王宗武先生本人持有公司股票 55642 股,
与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宗武先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。



    王继胜,男, 1950 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1972 年至
1991 年先后任大竹县轴承厂车间主任、财务科长、副厂长;1991 年起任县地区五金厂厂长;
1996 年起任大竹县橡胶厂副厂长;1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司副总经理;2002
年起任四川川环科技有限公司总经理;2005 年起至 2017 年 4 月任本公司董事、总经理。截
至目前,王继胜先生本人持有公司股票 1159377 股,除与公司第六届董事会董事候选人文琦
超属表叔关系外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王继胜先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。



    李鸿,女,出生于 1963 年 7 月,中国国籍, 大学学历。全国橡胶制品标准化技术委
员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。 曾就职青岛橡六集团公司,现任中
国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长,兼任中国橡胶工业协会副秘书长,兼任浙江双箭橡胶
股份有限公司独立董事、兼任浙江三维橡胶制品有限公司独立董事。2017 年 4 月至目前,
任公司第五届董事会独立董事。 截至目前,李鸿女士本人未持有公司股票,与本公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李鸿女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    唐春华:男,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册
资产评估师、高级会计师。2002 年 11 月至 2005 年 1 月,任上海台格电器有限责任公司常
务副总经理;2005 年 2 月至今,任四川华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012 年 7 月
至 2018 年 6 月,任新三板金象赛瑞(834994)独立董事。2017 年 4 月至目前,任公司第五
届董事会独立董事。唐春华先生本人未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。唐春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     李平:男,汉族,1956 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任四
川大学法学院教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984 年
至 1992 年在四川大学法律系任教;1992 年至 2010 年任四川大学法律系教研室主任;1998
年至 2016 年任四川大学法学院副院长;2016 年起任四川大学法学院教授;1998 年至今任四
川川达律师事务所律师。截至目前,李平先生本人未持有公司股票,与本公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。李平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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