川环科技:第五届监事会第二十一次会议决议

证券代码:300547             证券简称:川环科技                公告编号:2020-008




                   四川川环科技股份有限公司
           第五届监事会第二十一次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届监事会第二十一次会议
于 2020 年 4 月 23 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2020 年 4
月 10 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
会议由公司监事会主席牟洪波先生主持,董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。
经过审议,本次监事会会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

    《2019 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的公告。该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    二、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》;

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    《2019 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的公告。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    三、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

    本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定,
符合公司当前的实际情况,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为。《关
于 2019 年度利润分配预案》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公
告。该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    四、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

    监事会认为:公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节,并能得到有效
执行,对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2019 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

    《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的公告。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    五、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    公司 2020 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外,不领取监事津贴。公司监事
薪金按月发放;公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算
并予以发放;薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、审议通过了《监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第五届监事会任期届满,经公司第五届监事会同意,由牟洪波、刘志刚等 2
人以股东推举的监事候选人的身份出任第六届监事会监事。该议案需提交 2019 年度股东大
会审议。提名的第六届监事会成员简介详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于监事会
换届选举的公告》、《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

    牟洪波表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    刘志刚表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    另:根据公司职工代表大会的推举,王全辉以职工监事的身份出任第六届监事会监事。

    特此公告!




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