川环科技:《公司章程》修订对照表

                   四川川环科技股份有限公司

                     《公司章程》修订对照表


    四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第
六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上
市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展,
公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订内容对照如下:


               修改前                                  修改后
    第一条 为维护四川川环科技股份        第一条为维护四川川环科技股份有限
有限公司(以下简称公司或本公司)、       公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
                                         股东和债权人的合法权益,规范公司
股东和债权人的合法权益,规范公司的
                                         的组织和行为,根据《中华人民共和
组织和行为,根据《中国共产党章程》、
                                         国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国公司法》(以下简称       《中华人民共和国证券法》(以下简
《公司法》)、《中华人民共和国证券       称“《证券法》”)、《深圳证券交易
法》(以下简称《证券法》)和其他有       所创业板股票上市规则》(以下简称
关规定,制订本章程。                     “《创业板上市规则》”)、《深圳证
                                         券交易所上市公司自律监管指引第 2
                                         号——创业板上市公司规范运作》和
                                         其他有关规定,制订本章程。


  第二条......                            第二条......
    公司由四川川环科技有限公司整体           公司由四川川环科技有限公司整体
变更方式设立;在四川省达州市工商行       变更方式设立;在四川省达州市市场监
政管理局注册登记,取得营业执照,统       督管理局注册登记,取得营业执照,统
一社会信用代码:                         一社会信用代码:
91511700740027188A。                     91511700740027188A。
    第二十三条 公司在下列情况下,         第二十三条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章和        份,但是,有下列情形之一的除外:(一)
                                          减少公司注册资本;
本章程的规定,收购公司的股份:
                                          (二)与持有本公司股票的其他公司合
    (一)减少公司注册资本;
                                          并;
    (二)与持有公司股票的其他公司        (三)将股份用于员工持股计划或者股
合并;                                    权激励;
    (三)将股份奖励给公司职工;          (四)股东因对股东大会作出的公司合
                                     1
    (四)股东因对股东大会作出的公        并、分立决议持异议,要求公司收购其
司合并、分立决议持异议,要求公司收        股份的;
                                          (五)将股份用于转换公司发行的可转
购其股份的。
                                          换为股票的公司债券;
    除上述情形外,公司不进行买卖公
                                          (六)公司为维护公司价值及股东权益
司股份的活动。                            所必需。
    第二十四条 公司收购公司股份,         第二十四条 公司收购本公司股份,
可以选择下列方式之一进行:                可以通过公开的集中交易方式,或者
    (一)证券交易所集中竞价交易方        法律、行政法规和中国证监会认可的
式;                                      其他方式进行。公司因本章程第二十
                                          三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规
    (二)要约方式;
                                          定的情形收购公司股份的,应当通过
    (三)中国证监会认可的其他方
                                          公开的集中交易方式进行。
式。
    第二十五条 公司因本章程第二十           第二十五条 公司因本章程第二十三
三条第(一)项至第(三)项的原因收          条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
                                            本公司股份的,应当经股东大会决议;
购公司股份的,应当经股东大会决议。
                                            公司因本章程第二十三条第(三)项、第
公司依照第二十三条规定收购公司股
                                            (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
份后,属于第(一)项情形的,应当自          司股份的,由三分之二以上董事出席
收购之日起 10 日内注销;属于第(二)        的董事会会议决议。公司依照第二十
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月         三条规定收购本公司股份后,属于第
内转让或者注销。公司依照第二十三条          (一)项情形的,应当自收购之日起十日
第(三)项规定收购的公司股份,将不          内注销;属于第(二)项、第(四)项情形
                                            的,应当在六个月内转让或者注销;
超过公司已发行股份总额 5%;用于收
                                            属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情
购的资金应当从公司的税后利润中支
                                            形的,公司合计持有的本公司股份数
出;所收购的股份应当 1 年内转让给职         不得超过本公司已发行股份总额的百
工。                                        分之十,并应当在三年内转让或者注
                                            销。公司收购本公司股份的,应当依
                                            照《证券法》的规定履行信息披露义
                                            务。
第二十八条 ......                         第二十八条 ......
公司董事、监事、高级管理人员应当向        公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的公司的股份及其变          公司申报所持有的公司的股份及其变
动情况,在任职期间每年转让的股份不        动情况,在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有公司股份总数的 25%;        得超过其所持有公司股份总数的 25%;
所持公司股份自公司股票上市交易之          (因司法强制执行、继承、遗赠、依法
日起 1 年内不得转让。上述人员离职后       分割财产等导致股份变动的除外。公司
半年内,不得转让其所持有的公司股          董事、监事和高级管理人员所持股份不
份。                                      超过 1000 股的,可一次全部转让,不
......                                    受前款转让比例的限制);所持公司股
                                          份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
                                          得转让。上述人员离职后半年内,不得
                                          转让其所持有的公司股份。
                                          ......
                                      2
       第四十条 股东大会是公司的权力              第四十条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权:                   机构,依法行使下列职权:
......                                     ......
       (十五)审议股权激励计划;                 (十五)审议股权激励计划和员工
......                                     持股计划;;
                                           ......
    第四十一条公司下列对外担保行                  第四十一条公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。                 为,须经股东大会审议通过。
    (一)本公司及其本公司控股子公                (一)本公司及其本公司控股子公
司的对外担保总额,达到或超过最近一         司的对外担保总额,达到或超过最近一
期经审计 净资产的 50%以后提供的任          期经审计 净资产的 50%以后提供的任
何担保。                                   何担保。
    (二)公司的对外担保总额,达到                (二)公司的对外担保总额,达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%           或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保。                       以后提供的任何担保。
    (三)为资产负债率超过 70%的担                (三)为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保。                         保对象提供的担保。
    (四)单笔担保额超过最近一期经                (四)单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保。                     审计净资产 10%的担保。
    (五)对股东、实际控制人及其关                (五)对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。                           联方提供的担保。
    (六)对股东、实际控制人及其关                (六)对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保;                           联人提供的担保;
    (七)深圳证券交易所或者公司章                (七)深圳证券交易所或者公司章
程规定的其他担保情形。                     程规定的其他担保情形。
    董事会审议担保事项时,必须经出                除前款规定的对外担保行为外,公
席董事会会议的三分之二以上董事审           司其他对外担保行为,须经董事会审议
议同意。股东大会审议前款第(四)项         通过。股东大会审议前款第(四)项担
担保事项时,必须经出席会议的股东所         保事项时,必须经出席会议的股东所持
持表决权的三分之二以上通过。               表决权的三分之二以上通过。公司为全
股东大会在审议为股东、实际控制人及         资子公司提供担保,或者为控股子公司
其关联人提供的担保议案时,该股东或         提供担保且控股子公司其他股东按所
者受该实际控制人支配的股东,不得参         享有的权益提供同等比例担保,属于本
与该项表决,该项表决由出席股东大会         条第(一)、(二)、(三)、(四)
的其他股东所持表决权的半数以上通           项情形的,可以豁免提交股东大会审
过。                                       议。公司董事、监事、高级管理人员违
                                           反本章程规定的审批权限及审议程序
                                           违规对外提供担保的,公司依据内部管
                                           理制度给予相应处分,给公司及股东利
                                           益造成损失的,直接责任人员应承担相
                                           应的赔偿责任。
    第五十条 对于监事会或股东自行                 第五十条 对于监事会或股东自行
                                       3
召集的股东大会,董事会和董事会秘书 召集的股东大会,董事会和董事会秘书
将予配合。董事会应当提供股权登记日 将予配合。董事会将提供股权登记日的
的股东名册。                       股东名册。

    第五十三条 公司召开股东大会,       第五十三条 公司召开股东大会,
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司 3%以上股份的股东,有权向公司  公司 3%以上股份的股东,有权向公司
提出提案。                         提出提案。
    单独或者合计持有公司 3%以上股       单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开 10 日 份的股东,可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知,公告临时提案的内容。 大会补充通知,公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发      召集人认定临时提案不符合《上市
出股东大会通知公告后,不得修改股东 公司股东大会规则》第十三条规定,进
大会通知中已列明的提案或增加新的   而认定股东大会不得对该临时提案进
提案。                             行表决并作出决议的,应当在收到提案
股东大会通知中未列明或不符合本章   后 2 日内公告相关股东临时提案的内
程第五十二条规定的提案,股东大会不 容,以及作出前述决定的详细依据及合
得进行表决并作出决议。             法合规性,同时聘请律师事务所对相关
                                   理由及其合法合规性出具法律意见并
                                   公告。
                                        除前款规定的情形外,召集人在发
                                   出股东大会通知公告后,不得修改股东
                                   大会通知中已列明的提案或增加新的
                                   提案。
                                        召集人根据规定需对提案披露内
                                   容进行补充或者更正的,不得实质性修
                                   改提案,且相关补充或者更正公告应当
                                   在股东大会网络投票开始前发布,与股
                                   东大会决议同时披露的法律意见书中
                                   应当包含律师对提案披露内容的补充、
                                   更正是否构成提案实质性修改出具的
                                   明确意见。
                                        股东大会通知中未列明或不符合
                                   本章程第五十二条规定的提案,股东大
                                   会不得进行表决并作出决议。
    第五十五条 股东大会的通知包括       第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容:                          以下内容:
    (一)会议的时间、地点和会议期      (一)会议的时间、地点和会议期
限;                               限;
                                      4
    (二)提交会议审议的事项和提                 (二)会议方式
案;                                             (三)提交会议审议的事项和提
    (三)以明显的文字说明:全体股        案;
东均有权出席股东大会,并可以书面委             (四)以明显的文字说明:全体股
托代理人出席会议和参加表决,该股东        东均有权出席股东大会,并可以书面委
代理人不必是公司的股东;                  托代理人出席会议和参加表决,该股东
    (四)有权出席股东大会股东的股        代理人不必是公司的股东;
权登记日;                                     (五)会务常设联系人姓名,电话号
    (五)会务常设联系人姓名,电话号       码。
码。                                           (六)    网络或其他方式的表决时
    股东大会通知和补充通知中应当          间及表决程序。股东大会通知中应当确
充分、完整披露所有提案的全部具体内        定股权登记日。股权登记日与会议日期
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意        之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不
见的,发布股东大会通知或补充通知时        多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
将同时披露独立董事的意见及理由。          不得变更。
    股东大会采用网络或其他方式的,             股东大会通知和补充通知中应当
应当在股东大会通知中明确载明网络          充分、完整披露所有提案的全部具体内
或其他方式的表决时间及表决程序。股        容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
东大会网络或其他方式投票的开始时          见的,发布股东大会通知或补充通知时
间,不得早于现场股东大会召开前一日        将同时披露独立董事的意见及理由。
下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召            股东大会采用网络或其他方式的,
开当日上午 9:30,其结束时间不得早于       应当在股东大会通知中明确载明网络
现场股东大会结束当日下午 3:00。           或其他方式的表决时间及表决程序和
    股权登记日与会议日期之间的间          股东大会网络或其他方式投票的开始
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日       时间。
一旦确认,不得变更。

第五十七条 发出股东大会通知后,无         第五十七条 发出股东大会通知后,
正当理由,股东大会不应延期或取消,        无正当理由,股东大会不应延期或取
股东大会通知中列明的提案不应取消。        消,股东大会通知中列明的提案不应
一旦出现延期或取消的情形,召集人应        取消。一旦出现延期或取消的情形,
当在原定召开日前至少 2 个工作日公告       召集人应当在原定召开日前至少 2 个
并说明原因。                              交易日前发布通知,说明延期或者取
                                          消的具体原因。延期召开股东大会的,
                                          应当在通知中公布延期后的召开日
                                          期。股东大会延期的,股权登记日仍
                                          为原股东大会通知中确定的日期、不
                                          得变更,且延期后的现场会议日期仍
                                          需遵守与股权登记日之间的间隔不多
                                          于 7 个工作日的规定。
    第六十一条 股东出具的委托他人             第六十一条 股东出具的委托他人
出席股东大会的授权委托书应当载明          出席股东大会的授权委托书应当载明

                                      5
下列内容:                               下列内容:
    (一)代理人的姓名;                      (一)委托人名称、持有上市公司
    (二)是否具有表决权;               股份的性质和数量;
    (三)分别对列入股东大会议程的            (二)受托人姓名、身份证号码;
每一审议事项投赞成、反对或弃权票的            (三)分别对列入股东大会议程的
指示;                                   每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
    (四)委托书签发日期和有效期         指示;
限;                                          (四)委托书签发日期和有效期
    (五)委托人签名(或盖章)。委       限;
托人为法人股东的,应加盖法人单位印            (五)委托人签名(或盖章)。委
章。                                     托人为法人股东的,应加盖法人单位印
                                         章。

    第七十二条 股东大会应有会议记             第七十二条 股东大会应有会议记
录,由董事会秘书负责。会议记录记载       录,由董事会秘书负责。会议记录记载
以下内容:                               以下内容:
    (一)会议时间、地点、议程和召            (一)会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称;                         集人姓名或名称;
    (二)会议主持人以及出席或列席            (二)会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、经理和其他高级管       会议的董事、监事、经理和其他高级管
理人员姓名;                             理人员姓名;
    (三)出席会议的股东和代理人人            (三)出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司       数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例;                         股份总数的比例;
    (四)对每一提案的审议经过、发            (四)对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果;                       言要点和表决结果;
    (五)股东的质询意见或建议以及            (五)股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明;                       相应的答复或说明;
    (六)律师及计票人、监票人姓名;          (六)律师及计票人、监票人姓名;
    (七)本章程规定应当载入会议记            (七)法律法规及本章程规定应当
录的其他内容。                           载入会议记录的其他内容。
    第七十七条 下列事项由股东大会             第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过:                         以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资              (一)公司增加或者减少注册资
本;                                     本;
    (二)公司的分立、合并、解散和            (二)公司的分立、分拆、合并、
清算;                                   解散和清算或者变更公司形式;
    (三)本章程的修改;                      (三)本章程及其附件(包括股东
    (四)公司在连续十二个月内购         大会议事规则、董事会议事规则及监事
买、出售重大资产或者担保金额超过公       会议事规则)的修改;
司最近一期经审计总资产 30%的;                 (四) 分拆所属子公司上市;
                                     6
    (五)股权激励计划;                (五)公司在连续十二个月内购
(六)法律、行政法规或本章程规定的, 买、出售重大资产或者担保金额超过公
以及股东大会以普通决议认定会对公    司最近一期经审计总资产 30%的;
司产生重大影响的、需要以特别决议通        (六) 发行股票、可转换公司债
过的其他事项。
                                    券、优先股以及中国证监会认可的其
                                    他证券品种;
                                        (七)重大资产重组;
                                        (八)股权激励计划;
                                        (九)公司股东大会决议主动撤回
                                    其股票在深圳证券交易所上市交易、并
                                    决定不再在交易所交易或者转而申请
                                    在其他交易场所交易或转让;
                                        (十)法律、行政法规、证券交易
                                    所或本章程规定的,以及股东大会以普
                                    通决议认定会对公司产生重大影响的、
                                    需要以特别决议通过的其他事项。

    第七十八条股东(包括股东代理              第七十八条股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额       人)以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决         行使表决权,每一股份享有一票表决
权。                                     权。
    股东大会审议影响中小投资者利              股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者表决应       益的重大事项时,对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公       当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                                 开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决              公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会       权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                     有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关            股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东投         反《证券法》第六十三条第一款、第二
票权。征集股东投票权应当向被征集人       款规定的,该超过规定比例部分的股份
充分披露具体投票意向信息。禁止以有       在买入后的三十六个月内不得行使表
偿或者变相有偿的方式征集股东票权。       决权,且不计入出席股东大会有表决权
公司不得对征集投票权提出最低持股         的股份总数。
比例限制。                                    公司董事会、独立董事、持有百分
                                         之一以上有表决权股份的股东或者依
                                         照法律、行政法规或者中国证监会的规
                                         定设立的投资者保护机构,可以作为征
                                         集人,自行或者委托证券公司、证券服
                                         务机构,公开请求公司股东委托其代为
                                         出席股东大会,并代为行使提案权、表
                                     7
                                            决权等股东权利。征集股东投票权应当
                                            向被征集人充分披露具体投票意向等
                                            信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                            征集股东投票权。除法定条件外,公司
                                            不得对征集投票权提出最低持股比例
                                            限制。

    第七十九条 股东大会审议有关关                第七十九条 股东大会审议有关关
联交易事项时,关联股东不应当参与投          联交易事项时,关联股东不应当参与投
票表决,其所代表的有表决权的股份数          票表决,并且不得代理其他股东行使表
不计入有效表决总数;股东大会决议的          决权。其所代表的有表决权的股份数不
公告应当充分披露非关联股东的表决            计入有效表决总数;股东大会决议的公
情况。                                      告应当充分披露非关联股东的表决情
    ......                                  况。
                                                 ......

    第九十一条 股东大会决议应当及           第九十一条 公司应当在股东大会结
时公告,公告中应列明出席会议的股东          束当日向深圳证券交易所申请办理股
                                            东大会决议公告相关事宜。公告中应
和代理人人数、所持有表决权的股份总
                                            列明出席会议的股东和代理人人数、
数及占公司有表决权股份总数的比例、
                                            所持有表决权的股份总数及占公司有
表决方式、每项提案的表决结果和通过          表决权股份总数的比例、表决方式、
的各项决议的详细内容。                      每项提案的表决结果和通过的各项决
                                            议的详细内容。

第九十五条 公司董事为自然人,有下列          第九十五条 公司董事为自然人,有下列
情形之一的,不能担任公司的董事:             情形之一的,不能担任公司的董事:
......                                      ......
       (六)被中国证监会处以证券市场              (六)被中国证监会采取证券市场
禁入处罚,期限未满的;                      禁入措施,期限未满的;
......                                      ......
       第一百零四条 独立董事应按照法               第一百零四条 独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章以及公司独立          律、行政法规、中国证监会、证券交易
董事工作制度的有关规定执行。                所的有关规定及部门规章以及公司独
                                            立董事工作制度的有关规定执行。

    第一百零七条 董事会行使下列职       第一百零七条 董事会行使下列职
权:                               权:
    (一)召集股东大会,并向股东大      (一)召集股东大会,并向股东大
会报告工作;                       会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;          (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资      (三)决定公司的经营计划和投资
                                        8
方案;                                   方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方            (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案;                           案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和            (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;                           弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册            (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方         资本、发行债券或其他证券及上市方
案;                                     案;
    (七)拟订公司重大收购、收购公            (七)拟订公司重大收购、收购公
司股票或者合并、分立、解散及变更公       司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;                           司形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决            (八)在股东大会授权范围内,决
定公司对外投资、收购出售资产、资产       定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联       抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项;                             交易、对外捐赠等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设            (九)决定公司内部管理机构的设
置;                                     置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董            (十)决定聘任或者解聘公司经
事会秘书;根据经理的提名,聘任或者       理、董事会秘书及其他高级管理人员,
解聘公司副经理、财务负责人等高级管       并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经
理人员,并决定其报酬事项和奖惩事         理的提名,决定聘任或者解聘公司副经
项;                                     理、财务负责人等高级管理人员,并决
    (十一)制订公司的基本管理制         定其报酬事项和奖惩事项;
度;                                          (十一)制订公司的基本管理制
    (十二)制订本章程的修改方案;       度;
    (十三)管理公司信息披露事项;            (十二)制订本章程的修改方案;
    (十四)向股东大会提请聘请或更            (十三)管理公司信息披露事项;
换为公司审计的会计师事务所;                  (十四)向股东大会提请聘请或更
    (十五)听取公司总经理的工作汇       换为公司审计的会计师事务所;
报并检查总经理的工作;                        (十五)听取公司总经理的工作汇
    (十六)法律、行政法规、部门规       报并检查总经理的工作;
章或本章程授予的其他职权。                    (十六)法律、行政法规、部门规
                                         章或本章程授予的其他职权。
    第一百一十条:董事会应当确定对            第一百一十条:董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对       外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权       外担保事项、委托理财、关联交易、对
限,建立严格的审查和决策程序;重大       外捐赠的权限,建立严格的审查和决策
投资项目应当组织有关专家、专业人员       程序;重大投资项目应当组织有关专
进行评审,并报股东大会批准。             家、专业人员进行评审,并报股东大会
    公司与非关联方达成的购买或出         批准。
售资产(不含购买原材料、燃料和动力,          公司与非关联方达成的购买或出
                                     9
以及出售产品、商品等与日常经营相关      售资产(不含购买原材料、燃料和动力,
的资产,但资产置换中涉及购买、出售      以及出售产品、商品等与日常经营相关
此类资产的,应包含在内)、对外投资      的资产,但资产置换中涉及购买、出售
(含委托理财、委托贷款、对子公司投      此类资产的,应包含在内)、对外投资
资等)、提供财务资助、提供除本章程      (含委托理财、委托贷款、对子公司投
第四十一条外的担保、租入或租出资        资等)、提供财务资助、提供除本章程
产、签订管理方面的合同(含委托经营、    第四十一条外的担保、租入或租出资
受托经营等)、赠与或受赠资产、债权      产、签订管理方面的合同(含委托经营、
或债务重组、研究与开发项目的转移、      受托经营等)、赠与或受赠资产、债权
签订许可协议等交易事项达到下列标        或债务重组、研究与开发项目的转移、
准之一的,由董事会决策:                签订许可协议等交易事项达到下列标
     (一)交易涉及的资产总额占公司     准之一的,由董事会决策:
最近一期经审计总资产的 50%以下(涉           (一)交易涉及的资产总额占公司
及购买、出售资产的,连续十二个月内      最近一期经审计总资产的 50%以下(涉
累计计算的交易金额占公司最近一期        及购买、出售资产的,连续十二个月内
经审计总资产的 50%以下),该交易涉      累计计算的交易金额占公司最近一期
及的资产总额同时存在账面值和评估        经审计总资产的 50%以下),该交易涉
值的,以较高者作为计算数据;            及的资产总额同时存在账面值和评估
     (二)交易标的(如股权)在最近     值的,以较高者作为计算数据;
一个会计年度相关的主营业务收入占             (二)交易标的(如股权)在最近
公司最近一个会计年度经审计主营业        一个会计年度相关的主营业务收入占
务收入的 50%以下,且绝对金额不超过      公司最近一个会计年度经审计主营业
3,000 万元;                            务收入的 50%以下,且绝对金额不超过
     (三)交易标的(如股权)在最近     5,000 万元;
一个会计年度相关的净利润占公司最             (三)交易标的(如股权)在最近
近一个会计年度经审计净利润的 50%        一个会计年度相关的净利润占公司最
以下,且绝对金额不超过 300 万元;       近一个会计年度经审计净利润的 50%
     (四)交易的成交金额(含承担债     以下,且绝对金额不超过 500 万元;
务和费用)占公司最近一期经审计净资           (四)交易的成交金额(含承担债
产的 50%以下,且绝对金额不超过 3,000    务和费用)占公司最近一期经审计净资
万元;                                  产的 50%以下,且绝对金额不超过 5,000
     (五)交易产生的利润占公司最近     万元;
一个会计年度经审计净利润的 50%以             (五)交易产生的利润占公司最近
下,且绝对金额不超过 300 万元。         一个会计年度经审计净利润的 50%以
上述指标计算中涉及的数据如为负值,      下,且绝对金额不超过 500 万元。
取其绝对值计算。                        上述指标计算中涉及的数据如为负值,
     公司与关联自然人发生的交易金       取其绝对值计算。
额在 30 万元(含 30 万元)以上的关联         公司与关联自然人发生的交易金
交易,公司与关联法人发生的交易金额      额在 30 万元(不含 30 万元)以上的关
在 300 万元(含 300 万元)以上、或占    联交易,公司与关联法人发生的交易金
公司最近一期经审计净资产绝对值          额在 300 万元(不含 300 万元)以上、
                                   10
0.5%(含 0.5%)以上的关联交易,应        或占公司最近一期经审计净资产绝对
由独立董事认可后提交董事会讨论,由       值 0.5%(含 0.5%)以上的关联交易,
公司董事会作出决议批准,但关联董事       应由独立董事认可后提交董事会讨论,
应当对该关联交易的表决进行回避。         由公司董事会作出决议批准,但关联董
    公司与关联人发生的交易(公司获       事应当对该关联交易的表决进行回避。
赠现金资产和提供担保除外)金额在              公司与关联人发生的交易(公司获
1000 万元(含 1000 万元)以上、且占      赠现金资产和提供担保除外)金额在
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%        3000 万元(不含 3000 万元)以上、且
(含 5%)以上的关联交易,应当聘请        占公司最近一期经审计净资产绝对值
具有执行证券、期货相关业务资格的中       5%(含 5%)以上的关联交易,应当聘
介机构,对交易标的进行评估或审计,       请具有执行证券、期货相关业务资格的
由公司董事会做出决议批准后,提交股       中介机构,对交易标的进行评估或审
东大会审议。                             计,由公司董事会做出决议批准后,提
    为提高决策效率,上述交易和关联       交股东大会审议。
交易事项涉及金额较低时,可由董事会            为提高决策效率,上述交易和关联
授权公司经理直接决策,具体标准应在       交易事项涉及金额较低时,可由董事会
经理工作细则中作明确规定。               授权公司经理直接决策,具体标准应在
    超过上述标准的交易和关联交易         经理工作细则中作明确规定。
事项,应提交股东大会审议决定。                超过上述标准的交易和关联交易
                                         事项,应提交股东大会审议决定。

    第一百一十四条 董事会每年至少            第一百一十四条 董事会每年至少
召开两次会议,由董事长召集,于会议       召开两次定期会议,由董事长召集,于
召开 10 日以前书面通知全体董事和监       会议召开 10 日以前书面通知全体董事
事。                                     和监事。
    第一百二十四条 公司设经理 1 名,          第一百二十四条 公司设经理 1 名,
由董事会聘任或解聘。公司副经理由董       由董事会聘任或解聘。公司副经理由董
事会聘任或解聘。                         事会聘任或解聘。
    公司经理、副经理、财务负责人、           公司经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书以及董事会认定的其他管         董事会秘书以及董事会认定的其他管
理人员为公司高级管理人员。               理人员为公司高级管理人员。
                                             公司高级管理人员应当忠实履行
                                         职务,维护公司和全体股东的最大利
                                         益。公司高级管理人员因未能忠实履行
                                         职务或违背诚信义务,给公司和社会公
                                         众股股东的利益造成损害的,应当依法
                                         承担赔偿责任。

    第一百三十九条 监事应当保证公            第一百三十九条 监事应当保证公
司披露的信息真实、准确、完整。           司披露的信息真实、准确、完整,并对
                                         定期报告签署书面确认意见。
                                    11
    第一百四十三条 公司设监事会。               第一百四十三条 公司设监事会。
监事会由 3 名监事组成,监事会设主席         监事会由 3 名监事组成,监事会设主席
1 人。监事会主席由全体监事过半数选          1 人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会          举产生。监事会主席召集和主持监事会
会议;监事会主席不能履行职务或者不          会议;监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的,由半数以上监事共同推举          履行职务的,由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。              一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当             监事会应当包括股东代表和公司职工
比例的公司职工代表,其中职工代表的           代表,其中股东代表监事 2 名,职工
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表           代表监事 1 名。股东代表监事由股东
由公司职工通过职工代表大会、职工大           大会选举产生,监事会中的职工代表
会或者其他形式民主选举产生。                 监事由公司职工通过职工代表大会、
                                             职工大会或者其他形式民主选举产
                                             生。

    第一百四十五条 监事会每 6 个月     第一百四十五条 监事会每 6 个月
至少召开一次会议。监事可以提议召开 至少召开一次定期会议。通知期限为:
临时监事会会议。                   会议召开 10 日之前。监事可以提议召
    监事会决议应当经半数以上监事   开临时监事会会议。
通过。                                 监事会决议应当经半数以上监事
                                   通过。

    第一百五十条 公司在每一会计年           第一百五十条 公司在每一会计年度结
度结束之日起 4 个月内向中国证监会和         束之日起 4 个月内编制公司年度财务报
证券交易所报送年度财务会计报告,在          告,并依法经会计师事务所审计,并向
每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个        中国证监会和证券交易所送报并披露
                                            年度报告。在每一会计年度上半年结束
月内向中国证监会派出机构和证券交
                                            之日起 2 个月内向四川证监局和证券交
易所报送半年度财务会计报告,在每一
                                            易所报送并披露中期报告。上述年度报
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日        告、中期报告按照有关法律、行政法规、
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和         中国证监会及证券交易所的规定进行
证券交易所报送季度财务会计报告。            编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
    除上述修改外,《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需经公司股
东大会审议。



                                            四川川环科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日


                                       12

关闭窗口