川环科技:2021年年度股东大会决议

证券代码:300547                   证券简称:川环科技             公告编号:2022-025


                     四川川环科技股份有限公司
                      2021 年年度股东大会决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日 14 时 00 分
    (2)网络投票时间:2022 年 5 月 23 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 23 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点:公司会议室
    3、会议召开方式:现场和网络投票
    4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第六届董事会
    5、会议主持人:文琦超董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
    (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授
权委托代理人)共 18 人 ,持有表决权的股份 56,663,189 股,占公司股份总数的(216,906,174
股)26.1233%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 16 人,代表股份数量 56,660,289
股,占公司有表决权股份总额 216,906,174 股)的 26.1220%;通过网络投票的股东共计 2
人,代表股份数量 2,900 股,占公司有表决权股份总额的 0.0013%。
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    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议表决情况
    议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

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会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    5、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。



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    7、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案表决通过。


    9、审议《关于公司修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
    本议案采取逐项表决的方式进行表决,具体表决情况如下:
    9.01 修订《对外担保管理制度》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本项子议案表决通过。
    9.02 修订《对外投资管理制度》
    总表决情况:

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    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本项子议案表决通过。


    9.03 修订《关联交易管理制度》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本项子议案表决通过。


    9.04 修订《募集资金管理及使用制度》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本项子议案表决通过。


    9.05 修订《董事会议事规则》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。

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    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本子议案获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,
本项子议案通过。


    9.06 修订《股东大会议事规则》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本子议案获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,
本项子议案通过。


    9.07 修订《独立董事工作制度》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本项子议案表决通过。


    10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:

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    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,本
项子议案通过。


    11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况:
    同意 56,661,189 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9965%;反对 2,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况:
    同意 14,295,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9860%;反对 2,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,本
项子议案通过。


    三、律师见证情况
    律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所
    律师姓名:谢静、何雅楠
 结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。


    四、备查文件目录
    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
    (二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;




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