优德精密:第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

     证券代码:300549           证券简称:优德精密            公告编号:2021-072



                    优德精密工业(昆山)股份有限公司

                  第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次(临时)
会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月22日以现场会议的方式在公司会议室召开。公
司于2021年11月16日以电子邮件的方式通知了全体监事,本次会议应到监事3名,实到3名,
会议由全体监事推举巩军华女士主持。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    监事会同意选举巩军华女士担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通
过之日起至第四届监事会任期届满日止。巩军华女士简历详见附件。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

   三、备查文件
    1、《第四届监事会第一次(临时)会议决议》

    特此公告。




                                                优德精密工业(昆山)股份有限公司监事会
                                                                     2021 年 11 月 22 日
    附件:简历
   巩军华女士,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,机电工程专业,大专学历;
历任优德精密工业(昆山)有限公司总经理秘书、总经理助理、资材部经理等职务;现任本
公司监事会主席、资材部经理,2020年8月至今,兼任昆山德系智能装备有限公司监事。
   巩军华女士通过昆山凌瑞商务咨询有限公司间接持有公司0.18%股权;与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

关闭窗口