和仁科技:第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:300550          证券简称:和仁科技       公告编号:2019-104



                    浙江和仁科技股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会
议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 12 月 9 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持,会议应参与表决监事 3 名,实际参与表
决监事 3 名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人

提名的议案》
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    鉴于第二届监事会监事任期即将届满,根据有关规定需进行换届选举。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第三届监事会由 3 名监事组成,其中
由职工代表选举产生的职工代表监事 1 名。公司第二届监事会提名陈军兵先生、
曹洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。
    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会采用累积投票制逐项选举
产生。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。


  特此公告。
                            浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                         2019 年 12 月 12 日
附件:非职工代表监事候选人简历:
    陈军兵,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业设计专业
本科学历。1999 年至 2001 年,担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师;
2001 年至 2013 年,担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管;2013 年至今

历任公司商务及投资发展部商务主管、商务中心经理,现任公司采购部经理、监
事会主席。
    陈军兵先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关
于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,亦不是失信被执行人。


    曹洁,女:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子商务专业大
专学历。2003 年至 2007 年,担任新太科技股份有限公司总经理助理;2007 年至
2011 年,担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任;2011 年至 2012 年,担任
浙江大华技术股份有限公司资质管理专员;2012 年至今历任公司技术管理工程
师、总经理助理;现任公司副总经理助理、监事。
    曹洁女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关
于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,亦不是失信被执行人。

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