和仁科技:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300550          证券简称:和仁科技       公告编号:2020-002



                     浙江和仁科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 1 月 2 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持,会议应参与表决监事 3 名,实际参与表
决监事 3 名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,为使第三届监事
会工作的顺利开展,现选举陈军兵先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会
审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

     2、深交所要求的其他文件。


        特此公告。
                                         浙江和仁科技股份有限公司监事会

                                                         2020 年 1 月 6 日
附件:陈军兵简历:
    陈军兵,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业设计专业
本科学历。1999 年至 2001 年,担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师;
2001 年至 2013 年,担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管;2013 年至今

历任公司商务及投资发展部商务主管、商务中心经理,现任公司采购部经理、监
事会主席。
    陈军兵先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关
于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,亦不是失信被执行人。

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