理工光科:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300557            证券简称:理工光科         公告编号:2019-050


                     武汉理工光科股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1.会议通知:
    本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 24 日以公告的形式发出,具体内容详见
当日于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)发布的《 武汉理工光科股份
有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    2.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 12 日(星期四)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2019 年 9 月 11 日(星期三)至 2019 年 9 月 12 日(星
期四)
    其中:交易系统投票时间:2019 年 9 月 12 日(星期四)的交易时间,即:
上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00
    互联网投票时间:2019 年 9 月 11 日(星期三)下午 15:00 至 2019 年 9 月
12 日(星期四)下午 15:00
    3.会议地点:武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司三楼会议室
    4.会议的召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人:公司董事会。
    6.会议主持人:董事陈建华先生。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》
等有关规定。
       (二)会议出席情况
       1. 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 14,700,000 股,占上市公司
总股份的 26.4063%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 14,700,000
股,占上市公司总股份的 26.4063%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,
占上市公司总股份的 0.0000%。
       中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0
股,占上市公司总股份的 0.0000%。
       2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大
会。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:
       1.《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
       总表决 情况: 同意 14,700,000 股, 占出 席会议 所有股 东所 持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。

       2.《关于提名董事候选人的议案》
       总表决 情况: 同意 14,700,000 股, 占出 席会议 所有 股 东所 持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       会议选举刘泉女士为公司第六届董事会董事。

        3.《关于提名监事候选人的议案》
    总表决 情况: 同意 14,700,000 股, 占出 席 会议 所有股 东所 持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    会议选举任晨女士为公司第六届监事会监事。

    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所马玉泉律师现场见证了本次股东大会,并出具法律
意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人
员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定,会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.《武汉理工光科股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;
    2.《北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》;




                                         武汉理工光科股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 12 日

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