激智科技:关于变更董事的公告

证券代码:300566         证券简称:激智科技            公告编号:2019-070



                        宁波激智科技股份有限公司

                           关于变更董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      宁波激智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 29 日在

  创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于拟变更董事的公告》(公告编

  号:2019-065)

      徐赞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘

  书职务,辞职后徐赞先生不再担任本公司任何职务。徐赞先生的原定任期为

  2019 年 6 月 26 日至 2022 年 6 月 26 日。截至本公告日,徐赞先生持有宁波激

  扬投资咨询有限公司 5.63% 股权(宁波激扬投资咨询有限公司持有公司

  9,726,947 股,占公司股份总数的 6.27%),持有宁波群智投资管理合伙企业(有

  限合伙)22%份额(宁波群智投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司 3,536,000

  股,占公司股份总数的 2.28%)。其将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所

  上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股

  东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中关于离任董事减持公司股

  份的限制性规定及其作出的股份锁定承诺。

      根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,

  公司董事会提名姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于

  2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举

  姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》,姜琳女士正式出任公司第
三届董事会非独立董事(简历详见附件),任期自公司 2019 年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                             宁波激智科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 9 月 16 日
附件:

    姜琳女士:1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国杜克大学硕

士学历。姜琳女士于 2014 年 3 月至 2017 年 1 月任工银瑞信投资管理有限公司高

级分析师,于 2017 年 1 月至 2018 年 3 月任国金证券股份有限公司上海投资咨询

分公司研究员。2018 年 3 月,姜琳女士加入激智科技,现任公司董事会秘书、

董事。

    截至本公告日,姜琳女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

关闭窗口