精测电子:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300567         证券简称:精测电子         公告编号:2019-155


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四
次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2019年11月23日以电子邮件、专
人送达方式发出。会议于2019年11月26日15点在武汉市东湖新技术开发区流芳园
南路22号公司会议室以通讯会议的方式召开。

    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司对外出
售股权的议案》;
    同意公司全资子公司苏州精濑光电有限公司(以下简称“苏州精濑”)将其
持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司的51%股权进行转让,同

意苏州精濑将其持有参股子公司苏州合新智能科技有限公司的41%股权进行转
让。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司对外出售股权并签订股权转让协议的公告》。
    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次

会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               董事会


                                                       2019年11月26日

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