精测电子:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300567         证券简称:精测电子             公告编号:2020-072


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 15:00;
    (2)网络投票时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 29
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
    4、会议召集人:公司第三届董事会。
    5、会议主持人:总经理陈凯先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为246,704,445股,参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共16名,代表股份110,563,533股,占公司股
份总数的44.8162%。其中:
    (1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名,代表股份
104,148,944股,占公司股份总数的42.2161%;通过网络投票的股东共10名,代
表股份6,414,589股,占公司股份总数的2.6001%;
    (2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共13名,
代表股份8,133,300股,占公司股份总数的3.2968%。
    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了
以下议案并形成了决议:
    (一)审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    1、总表决情况:
    同意 110,560,833 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9976%;反对
2,700 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    2、中小股东总表决情况:
    同意 8,130,600 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9668%;反
对 2,700 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0332%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于回购注销部分限制性股票的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (二)审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
    1、总表决情况:
    同意 110,560,833 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9976%;反对
2,700 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    2、中小股东总表决情况:
    同意 8,130,600 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9668%;反
对 2,700 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0332%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会,并为
本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具
备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决
结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                  董事会

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