精测电子:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300567         证券简称:精测电子         公告编号:2020-082


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五
次会议由公司监事会主席胡磊先生召集,会议通知于2020年7月17日以电子邮件
方式发出。会议于2020年7月20日10点30分以现场会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名,实际出席3名,公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2017年限制性
股票第三期解锁条件成就的议案》;
    同意公司办理2017年限制性股票第三期解锁相关事宜,本次符合解锁条件的
激励对象共计106人,可申请解锁的限制性股票数量为1,592,100股,占公司目前
总股本的0.65%。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于
2017年限制性股票第三期解锁条件成就的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,律师发表了法律意见,详情
请 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020年7月20日

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