平治信息:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300571          证券简称:平治信息       公告编号:2019-099


                杭州平治信息技术股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十次会议
的会议通知于2019年10月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019
年10月21日以通讯表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符
合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

       会议审议并通过以下议案:

       一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
       经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
       监事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围,并依据变更的经营范围
修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭
州平治信息技术股份有限公司章程》。
       该议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。
       二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的
议案》
       经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
       经审核,监事会认为公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯
调整事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定,本次公司同一控制下企
业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的
财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全
体股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》(公告编号:
2019-100)。
       三、审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》
       经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
       经过认真审议,监事会同意公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司在未来
一年内且在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下,以其自有资
金陆续向郭庆先生偿还对其借款本金及利息合计人民币 20,030.33 万元(其中利
息为 1,761.56 万元,包括已形成的及后续将形成的相关利息)。该议案具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司向公司控股股
东偿还借款暨关联交易的公告(公告编号:2019-101)。
       该议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

       特此公告。

                                       杭州平治信息技术股份有限公司监事会

                                                         2019 年 10 月 21 日

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