容大感光:第三届董事会2019年第七次会议决议公告

证券代码:300576          证券简称:容大感光          公告编号:2019-068


               深圳市容大感光科技股份有限公司
          第三届董事会 2019 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019
年第七次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 10
月 17 日以电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人,
实际出席会议的董事 9 人,同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长林海望先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同
意并通过如下决议:
   1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
   经审议,公司董事会认为:公司《2019 年第三季度报告全文》内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019
年第三季度报告全文》。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   经审议,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部于 2019 年 9

月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会
[2019]16 号)进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况
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及经营成果产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。因此,公司董事会同意
本次会计政策变更。
   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于会

计政策变更的公告》。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
   三、备查文件:
   1、 公司第三届董事会 2019 年第七次会议决议;

   2、 深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2019 年 10 月 29 日




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