容大感光:第三届监事会2019年第六次会议决议公告

证券代码:300576          证券简称:容大感光          公告编号:2019-069


               深圳市容大感光科技股份有限公司
          第三届监事会 2019 年第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2019
年第六次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 10
月 17 日以电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事 3 人,
实际出席会议的监事 3 人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席刘群英女士召集和主持,与会监事经过充分审议,一
致同意并通过如下决议:
   1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
   经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019
年第三季度报告全文》。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进
行的合理变更,符合相关规定,会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公

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司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于会

计政策变更的公告》。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
   三、备查文件:
   1、 公司第三届监事会 2019 年第六次会议决议;
   2、 深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        深圳市容大感光科技股份有限公司

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                                                     2019 年 10 月 29 日




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