开润股份:第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300577         证券简称:开润股份           公告编号:2022-084
债券代码:123039         债券简称:开润转债


                       安徽开润股份有限公司
              第三届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第
二十七次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式向发出,会
议于 2022 年 8 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
经与会监事审议并表决,形成决议如下:

    审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展需要,预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公
司采购商品的关联交易额度 20,500 万元。
    公司监事会认为,公司本次增加日常关联交易预计额度,是根据公司业务发
展的实际需求,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,
符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不
会对公司持续经营能力产生影响;我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
    公司监事范丽娟女士为关联方,对本议案回避了表决。本议案尚需提交 2022
年第三次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2022-085)。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    备查文件:第三届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。
安徽开润股份有限公司
              监事会
    2022 年 8 月 17 日

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