会畅通讯:2019年第三次临时股东大会决议公告

股票简称:会畅通讯             股票代码:300578            公告编号:2019-128


                     上海会畅通讯股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开;

    3、本次股东大会审议议案1、2项关联股东已回避表决。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次:2019 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过,决定召开 2019 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 10 月 16 日下午 14:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 10 月 16 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16
日下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、现场会议召开地点:上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人:公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
    8、会议出席总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 32,024,856 股,占上市公司总

股份的 18.6891%。
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    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 23,408,476 股,占上市公司总
股份的 13.6607%。
    通过网络投票的股东 17 人,代表股份 8,616,380 股,占上市公司总股份的

5.0283%。
    9、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 14,525,711 股,占上市公司总
股份的 8.4769%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 5,909,331 股,占上市公司总股

份的 3.4486%。
    通过网络投票的股东 17 人,代表股份 8,616,380 股,占上市公司总股份的
5.0283%。
    10、其他人员出席情况:
    公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次

会议。


    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下:

    议案 1.00 关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的议案
    总表决情况:
    同意 9,984,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 9,801,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。




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    议案 2.00 关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联
交易的议案
    总表决情况:

    同意 32,024,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 14,525,711 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。


    议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请并购贷款及增加银

行授信额度相关事项的议案
    总表决情况:
    同意 32,024,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 14,525,711 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见
书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合


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法、有效。


   四、备查文件

   1、公司本次股东大会表决结果;
   2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


   特此公告。


                                         上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 16 日




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