数字认证:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:300579          证券简称:数字认证            公告编号:2019-071


                   北京数字认证股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 9 月 29 日通过电子邮件的形式

送达至各位董事。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案:

    审议通过《关于审议子公司安信天行股权激励计划(草案)及相关配套文
件的议案》

    经审议,公司董事会同意全资子公司北京安信天行科技有限公司股权激励计
划(草案)及相关配套文件,本次股权出售激励以经评估机构出具的、且经北京
市国资委核准的资产评估结果为定价依据(4.8 元/股),由激励员工共同设立的
有限合伙企业作为员工持股平台出资认购安信天行总额度为 150 万元的注册资

本。本次股权激励实施后,安信天行注册资本将增至 3,150 万元,公司对其持股
比例由 100%降至 95.24%。该股权激励计划尚需经北京市国资委核准后方可正式
实施。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。


                                 北京数字认证股份有限公司董事会
                                    二〇一九年十月十八日

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