数字认证:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300579          证券简称:数字认证          公告编号:2020-078


                   北京数字认证股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 29 日召
开 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,以口头方式临时
通知各位董事召开第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),全体董事
一致同意豁免提前五日通知。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 29 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中,独立董事王渝次
先生以通讯方式出席会议;董事卢磊先生因工作原因无法亲自出席,委托董事王
亮先生代为出席表决。
    4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

     经审议,董事会同意选举詹榜华先生为公司第四届董事会董事长,其任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会。经审议,董事会同意选举以下人员(详见下表)组成
第四届董事会各专门委员会,各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。


    委员会名称                     成员组成                   委员会召集人


    审计委员会       杜美杰、王渝次、雷毅平、张文亮、林雪焰     杜美杰


  薪酬与考核委员会          王渝次、雷毅平、张文亮              王渝次


    提名委员会              张文亮、詹榜华、杜美杰              张文亮


    战略委员会              詹榜华、王渝次、卢 磊               詹榜华


    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司总经理林雪焰先生任期于 2020 年 9 月 28 日届满,根据董事长提名,
董事会同意继续聘任林雪焰先生为公司总经理,其任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    鉴于公司副总经理张益谦先生、侯鹏亮先生、齐秀彬女士、吴伟东女士、程
小茁先生任期于 2020 年 9 月 28 日届满,根据总经理提名,董事会同意继续聘任
张益谦先生、侯鹏亮先生、齐秀彬女士、吴伟东女士、程小茁先生为公司副总经
理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    鉴于公司财务负责人高青山先生任期于 2020 年 9 月 28 日届满,根据总经理
提名,董事会同意继续聘任高青山先生为公司财务负责人,其任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于公司董事会秘书齐秀彬女士任期于 2020 年 9 月 28 日届满,根据董事长
提名,董事会同意继续聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书,其任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    鉴于公司证券事务代表杨萍女士任期于 2020 年 9 月 28 日届满,董事会同意
继续聘任杨萍女士为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事意见。

    特此公告。


                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年九月二十九日

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