数字认证:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300579         证券简称:数字认证           公告编号:2020-079


                   北京数字认证股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 29 日召
开 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,以口头方式临时
通知各位监事召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”),全体监事
一致同意豁免提前五日通知。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 29 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    4、本次会议由吴舜皋先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审议,监事会同意选举吴舜皋先生为公司第四届监事会主席,其任期自本
次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                       北京数字认证股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年九月二十九日

关闭窗口