数字认证:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300579          证券简称:数字认证         公告编号:2020-085


                   北京数字认证股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第三次会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 11 月 6 日通过电子邮件的形式送达至
各位监事。
    2、本次会议于 2020 年 11 月 17 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议,监事会同意公司根据实际情况,在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资项目规模不发生变更的情况下,将募投项目“可靠电子签名技术升级及
新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设
项目”的实施期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
                               北京数字认证股份有限公司监事会
                                   二〇二〇年十一月十七日

关闭窗口