数字认证:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:300579             证券简称:数字认证          公告编号:2020-090


                    北京数字认证股份有限公司
        关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 14 日召开
第四届董事会第四次会议,全票审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股
东大会的议案》,定于 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会
的有关事项通知如下:


       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会
       2、会议召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开时间:
       (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日(星期三)下午 14:40;
       (2)网络投票时间:2020 年 12 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月
30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       5、会议地点:北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 公司第五会议
室。
       6、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:2020 年 12 月 23 日(星期三)
    8、出席对象:
    (1)截止 2020 年 12 月 23 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。


    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议的议案:
    《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于
2020 年 11 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三
次会议决议公告》及《北京数字认证股份有限公司董事会议事规则》。
    2、对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码

                                                          备注:该列打勾
    提案编码                     提案名称
                                                          的栏目可以投票

 非累积投票提案
                    《关于修订<北京数字认证股份有限公
       1.00                                                      √
                    司董事会议事规则>的议案》
    本次股东大会不设置总议案。


    四、现场会议登记办法

    1、登记时间:2020 年 12 月 28 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00;
    2、登记地点:北京数字认证股份有限公司董事会办公室;
    3、登记方式:以邮件或传真方式提供以下材料:
    (1)填写《北京数字认证股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会参会股
东登记表》(格式见附件 3);
    (2)法人股东:加盖单位公章的法人营业执照、股东证券账户卡及本人身
份证的扫描件;委托代理人出席的,还须提供法定代表人授权委托书(格式见附
件 2)及本人身份证的扫描件;
    (3)个人股东:股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证的扫描件;委托
代理人出席会议的,还须提供股东授权委托书和本人身份证的扫描件。

    注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在 本 次 股 东 大 会上 , 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
    2、联系人:杨萍,联系电话:010-58045602,传真:010-58045836,邮箱:
dongban@bjca.org.cn。
    3、联系地址:北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 北京数字认证股份有限
公司董事会办公室。


    七、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议;
    2、第四届董事会第四次会议决议。
    特此公告。


附件:
    1、参与网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、北京数字认证股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年十二月十四日
附件 1:


                参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下:

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“350579”,投票简称为“数字投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 12 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 30 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:


                                 授权委托书

    兹全权委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席北京数字认证股份
有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:


                                                备注        同意   反对   弃权
提案编码              提案名称             该列打勾的栏目
                                             可以投票

非累积投
  票提案
             《关于修订<北京数字认证
   1.00      股份有限公司董事会议事规            √
             则>的议案》
             1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
   说明      不填表示弃权。
             2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托股东名称(签名或盖章):______________________________
委托股东《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:____________
委托人持股数额:_______________
委托人持股性质:_______________
委托人账户号码:__________________
受托人签名:_______________
受托人《居民身份证》号码:________________________________
委托日期:______________有效期限:_____________________


注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表

人需签字。
附件 3:

                    北京数字认证股份有限公司
         2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表


 股东姓名/名称                               股东账户号码

身份证号码/营业
                                              持有股数(股)
    执照号码

    联系电话                                    电子邮箱

    联系地址                                      邮编

是否本人/法定代
                                               代理人姓名
    表人参会

         备注



说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 12 月 28 日 17:00 之前以电子邮件、邮寄

或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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