数字认证:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300579          证券简称:数字认证            公告编号:2020-089


                 北京数字认证股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 12 月 7 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
    2、本次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议案》

    经审议,董事会同意公司在江苏南京发起设立全资子公司以进一步开拓江苏
省电子认证业务市场。全资子公司暂定名为“数字认证(江苏)有限责任公司”
(具体以工商登记为准),公司出资金额为人民币 500 万元,出资来源为公司自
有资金。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   2、审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    经审议,董事会同意于 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东
大会,审议《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十二月十四日

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