数字认证:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300579          证券简称:数字认证           公告编号:2021-003


                 北京数字认证股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 1 月 18 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
    2、本次会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式召开。
    3、本次会议出席董事 8 人,实际参与表决董事 4 人,关联董事卢磊、雷毅
平、王亮、林雪焰回避表决。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易总金额的议案》

    经审议,董事会同意公司根据实际经营情况,对 2021 年度日常关联交易总
金额进行的合理预计。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,卢磊、雷毅平、王亮、林
雪焰作为关联董事,回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于预计 2021 年度日常关联交易总金额的的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见,监事会以监事会决
议方式对本议案发表了审核意见。
三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。


                               北京数字认证股份有限公司董事会
                                   二〇二一年一月二十六日

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