数字认证:关于预计2021年度日常关联交易总金额的公告

证券代码:300579          证券简称:数字认证          公告编号:2021-005


                   北京数字认证股份有限公司
    关于预计 2021 年度日常关联交易总金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 26 日召开第
四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于预计 2021
年度日常关联交易总金额的议案》,同意公司对 2021 年度日常关联交易金额进行
预计,关联董事卢磊、雷毅平、王亮、林雪焰回避表决,现将相关事宜公告如下:

    一、2020 年度日常关联交易基本情况

    (一)2020 年度关联交易的审议情况

    2020 年,经公司股东大会审议批准,公司与首都信息发展股份有限公司(下
称“首信股份”)签署技术服务框架协议,就公司及控股公司与首信股份及其附属
公司 2020 年至 2022 年之间的日常关联交易事项进行约定,其中 2020 年度预计
公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易
额度为 1,500 万元,预计向首信股份及其附属公司采购相关产品及服务的关联交
易额度为 1,000 万元。

    2020 年 3 月,经公司第三届董事会第二十三次会议批准,除上述同首信股
份及其附属公司发生的关联交易额度外,2020 年度公司预计同其他关联方发生
采购及销售的关联交易额度为 2,500 万元,其中预计同公司控股股东北京市国有
资产经营有限责任公司(以下简称“国资公司”)以及其控制的除首信股份及其附属
公司以外的其他子公司发生关联交易的额度为 500 万元。

    (二)2020 年度日常关联交易实际发生情况

    根据公司财务部门的初步测算结果,2020 年度公司与各关联方实际发生的
日常关联交易金额均未超过经审批的年度预计金额,具体金额尚需审计,将在公
司 2020 年年度报告中详细披露。

     二、2021 年度日常关联交易预计情况

     2020 年,经公司股东大会审议批准,公司与首信股份签署技术服务框架协
议,就公司及控股公司与首信股份及其附属公司 2020 年至 2022 年之间的日常关
联交易事项进行约定,其中 2021 年度预计公司及公司控股公司向首信股份及其
附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为 1,500 万元,预计向首信股份及
其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为 1,000 万元。

     除上述关联交易外,公司预计同其他关联方发生采购及销售的关联交易总金
额为 3,300 万元。具体情况见下表:

                                                                                 单位:万元

 关联交易                                           关联交易                    截至披露日
                             关联人                               预计金额
   类别                                             定价原则                    已发生金额

             国资公司以及其控制的除首信股份
                                                    市场价格              300       ——
             及其附属公司以外的其他子公司
销售商品、
提供劳务             北京版信通技术有限公司         市场价格              200       ——

                      广西数字认证有限公司          市场价格              500

             国资公司以及其控制的除首信股份
                                                    市场价格              200       ——
             及其附属公司以外的其他子公司
采购商品、
接受劳务       北京中天信安科技有限责任公司         市场价格            2,000       ——

                     北京版信通技术有限公司         市场价格              100       ——

                       合   计                                          3,300       ——

注:对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外),因单个关
联方预计发生交易金额未达到100万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,故以同一实际控制人为
口径进行合并列示。


     三、关联人介绍与关联关系

     (一)北京市国有资产经营有限责任公司

     1、基本情况
    统一社会信用代码:911100004005921645
    法定代表人:岳鹏
    注册资本:1000000.000000万元人民币
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    成立日期:1992年09月04日
    营业期限:自2001年04月25日起,无截止日期。
    注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层
    经营范围:资产管理;项目投资;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、与公司的关联关系
    国资公司是公司的控股股东。
    3、国资公司2019年度主要财务数据
                                                                单位:万元

                  项目                            2019 年度
            营业总收入                           2,194,332.65
              净利润                              285,984.93

    4、履约能力分析
    国资公司经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

    (二)北京版信通技术有限公司

    1、基本情况
    统一社会信用代码:91110102335542960B
    法定代表人:李海明
    注册资本:1800.000000万元
    公司类型:其他有限责任公司
    成立日期:2015年03月26日
    营业期限:2015年03月26日至2035年03月25日
    注册地址:北京市西城区天桥南大街1号-2至5层101内2层202-1室
    经营范围:互联网信息服务;技术服务、技术推广、技术咨询;软件开发;
计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云
计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;版权转让服务;版权代理
服务;著作权代理服务;软件的登记代理服务;版权贸易;市场调查;会议服务;
承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、通讯设备、
计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、与公司的关联关系
    北京版信通技术有限公司(简称“版信通”)为公司联营企业,同时,公司董
事、总经理林雪焰先生、财务负责人高青山先生兼任版信通董事。
    3、版信通2019年度主要财务数据
                                                               单位:万元

                  项目                             2019 年度
             营业收入                              3,659.57
              净利润                                 82.22

    4、履约能力分析
    版信通能够履行与公司达成的各项协议。

    (三)北京中天信安科技有限责任公司

    1、基本情况
    统一社会信用代码:91110108599683353W
    法定代表人:刘宏伟
    注册资本:1250.000000万人民币
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2012年06月25日
    营业期限:2012年06月25日至2032年06月24日
    注册地址:北京市海淀区北四环西路68号一十三层1307
    经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;
数据处理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、与公司的关联关系
    北京中天信安科技有限责任公司(简称“中天信安”)为公司联营企业,同时,
公司副总经理侯鹏亮先生、财务负责人高青山先生兼任中天信安董事。
    3、中天信安2019年度主要财务数据
                                                               单位:万元

                  项目                            2019 年度
             营业收入                              501.00
              净利润                                -92.47

    4、履约能力分析
    中天信安能够履行与公司达成的各项协议。

    (四)广西数字认证有限公司

    1、基本情况
    统一社会信用代码:91450103MA5PMHJ735
    法定代表人:李新
    注册资本:3000.000000万人民币
    公司类型:其他有限责任公司
    成立日期:2020年07月03日
    营业期限:2020年07月03日至无固定期限
    注册地址:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦2层0201室
    经营范围:电子认证服务;数字证书的技术开发、技术服务、技术咨询;计
算机通信网络安全系统的开发;计算机系统安全集成;货物或技术进出口(国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动。)
    2、与公司的关联关系
    广西数字认证有限公司(简称“广西数字认证”)为公司联营企业,同时,公
司副总经理程小茁先生兼任广西数字认证董事。

    3、履约能力分析
    广西数字认证能够履行与公司达成的各项协议。
    四、关联交易主要内容

    1、与国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司的
关联交易

    关联交易主要内容:公司及公司控股公司为其提供电子认证服务、电子认证
产品及信息安全服务,从其采购网络信息服务及其他技术服务及产品,交易价格
将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

    2、与版信通的关联交易

    关联交易主要内容:公司及公司控股公司为其提供网络安全产品及服务,从
其采购知识产权服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

    3、与中天信安的关联交易

    关联交易主要内容:公司及公司控股公司向其采购证书介质、网络安全硬件
产品及技术服务等产品和服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后
确定。

    4、与广西数字认证的关联交易

    关联交易主要内容:公司及公司控股公司为其提供网络安全产品及服务。交
易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

    五、关联交易目的和对公司的影响

    1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为,符合公司生产经营
和持续发展的需要。

    2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系,定价将参考市场价
格进行,交易过程透明,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体
股东利益的行为。

    3、上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联
交易而对关联人形成依赖。

    六、独立董事意见
    公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事先认可并出具独立意见认为:
公司所预计的 2021 年日常关联交易事项是公司生产经营所必需的,日常交易金
额与公司的业务发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利进行,不会影响公
司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。


    七、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议;
    2、第四届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事事先认可意见;
    4、独立董事意见。


    特此公告。



                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                          二○二一年一月二十六日

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