贝斯特:未来三年分红回报规划(2020年—2022年)

                    无锡贝斯特精机股份有限公司
            未来三年分红回报规划(2020 年—2022 年)


    第一条 为建立和健全无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)股
东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,切实
保护公众投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和《无锡贝
斯特精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,并综合考虑公
司经营发展的实际情况和发展所处的阶段、股东的要求和意愿、社会资金成本和
外部融资环境、现金流量情况等因素,结合公司实际情况,特就公司未来三年
(2020 年— 2022 年)股东分红回报制定本规划。

    第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策,公司的利润分配应当
重视对投资者的合理回报,着眼于公司的长远和可持续发展,根据公司利润状况
和生产经营发展实际需要,结合对股东的合理回报、股东要求和意愿、社会资金
成本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

    第三条 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许
的其他方式;现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序,具备现
金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。根据实际经营情况,可进行中
期分红。

    第四条 公司快速增长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时,可以在实施上述现金股利分配的同时,发放股票股利。

    第五条 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在
满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配
的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%(含 20% )。

    1、现金分红的条件:

    ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润)为正值;

    ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

    ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。


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    重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
资产或者 购买设 备的 累计支 出达到 或者超 过公司 最近 一期经 审计净 资产的
30%。

    如不满足现金分红条件,公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股
利进行利润分配的,公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素
制定分配方案。

    如进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要,且公司
已在相关重大投资计划或重大现金支出等公开披露文件中进行说明,则不实施现
金分红。

    2、现金分红比例:

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规
定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    第六条 公司股票股利分配的条件为:

    1、公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正;

    2、根据公司经营情况,董事会可以在满足上述现金分红之余,提出并实施
股票股利分配预案,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议
决定。

    第七条 公司利润分配方案的决策程序和机制如下:

    1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情
况、资金供给和需求情况制定。

    2、独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
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    3、公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见。监事会应对董事
会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈
利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

    4、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准,公告董事会决议
时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见。

    公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过
程中,充分听取中小股东的意见,及时答复中小股东关心的问题。

    第八条 公司董事会应至少每三年制定一次股东回报规划。公司如因外部经
营环境或自身经营状况发生较大变化,公司确需调整股东回报规划的,应以股东
权益保护为出发点,充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见,调整后
的股东回报规划不得违反法律、法规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定。

    第九条   公司利润分配政策若需发生变动,应当由董事会拟定变动方案,经
独立董事同意并发表明确独立意见,分别提交董事会和监事会审议,董事会和监
事会审议通过后提交股东大会特别决议的方式(即经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上)审议通过。




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                                            二〇二〇年三月二十五日




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