贝斯特:第三届董事会第一次会议决议公告

股票代码:300580             股票简称:贝斯特            公告编号:2020-028


                     无锡贝斯特精机股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议于 2020 年 4 月 13 日以专人派送、传真或电子邮件等方式发出会议通知,于
2020 年 4 月 17 日下午 15:30 在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 186 号公司
408 会议室召开。本次会议由曹余华先生召集和主持,会议应出席董事 5 名,实
际出席董事 5 名(曹余华、曹逸、郭俊新、纪志成、汪群峰)。公司全体监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
     一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案;
     表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     选举曹余华先生担任公司第三届董事会董事长(简历附后),任期三年,自
本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     二、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案;
     表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     选举曹逸女士担任公司第三届董事会副董事长(简历附后),任期三年,自
本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     三、关于聘任公司总经理的议案;
     表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     聘任郭俊新先生为公司总经理(简历附后),任期三年,自本次会议通过之
日起计算。
     四、关于聘任公司副总经理的议案;
     表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     聘任兰恒祥先生、张华鸣先生、张新龙先生、赵宇先生、陈斌先生为公司
副总经理(简历附后),任期三年,自本次会议通过之日起计算。


                                     1
    五、关于聘任公司董事会秘书并代行财务总监职责的议案;
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    聘任陈斌先生为公司董事会秘书并代行财务总监职责(简历附后),任期三
年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    六、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案;
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    选举汪群峰先生、纪志成先生和曹逸女士为第三届董事会审计委员会委员,
任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中汪群峰先生担
任主任委员。
    七、关于聘任公司证券事务代表的议案;
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    同意聘任邓丽女士为公司证券事务代表(简历及通讯方式附后),任期三年,
自本次会议通过之日起计算。
    特此公告。



                                             无锡贝斯特精机股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二零二零年四月十七日



附:简历
    1、曹余华先生:1954年5月出生,中国籍,无永久境外居留权,大学学历,
第十五届无锡市人大代表、江苏省劳动模范。曾于1970年8月至1997年3月任无锡
机床厂工人、主任设计师、非标设计室主任,于1997年4月起在公司任职,现任
公司董事长,兼任贝斯特投资执行董事及总经理、旭电科技董事长。
    曹余华先生系公司实际控制人,其直接持有公司股份占公司总股本的比例为
5.8163%、通过无锡贝斯特投资有限公司间接持有公司股份占公司总股本的比例
为 56.3718%、通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份占
公司总股本的比例为 1.0732%,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不是失信被执行人。
    2、曹逸女士:1987年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。
                                   2
曾任汇丰银行(中国)上海分行中小企业部客户经理,现任公司副董事长、审计
委员会委员,兼任无锡贝斯特投资有限公司监事、无锡市鑫石投资合伙企业(有
限合伙)执行事务合伙人委派代表、无锡市硕石投资合伙企业(有限合伙)执行
事务合伙人委派代表。
    曹逸女士系公司实际控制人之女,与公司控股股东及实际关联人存在关联关
系,其直接持有公司股份占公司总股本的比例为 3.1725%,未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。
    3、郭俊新先生:1971年11月出生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学
历,工程师。曾于1994年7月至1996年3月任高邮市石油机械厂技术员,于1996
年4月至1997年9月任扬州高明发动机有限公司职员,于1997年10月起在公司任
职,曾任公司常务副总经理,现任公司总经理。
    郭俊新先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份占公司总股本的比例为 0.13%,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

    4、兰恒祥先生:1957 年 2 月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究
生学历,高级工程师。曾于 1982 年 8 月至 1995 年 3 月任南京汽车厂科长,于
1995 年 3 月至 1999 年 7 月任宁波汽车前桥有限公司董事、副总经理,于 1999
年 7 月至 2002 年 3 月任跃进轻型汽车股份有限公司副总经理,于 2002 年 3 月至
2007 年 4 月任江苏海安耀华安全玻璃有限公司总经理,于 2007 年 4 月至 2011
年 5 月任上海质量技术咨询事务所开发部部长,于 2011 年 5 月起在公司任职,
曾任公司总经理,现任公司常务副总经理。
    兰恒祥先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份占公司总股本的比例为 0.1%,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

    5、张华鸣先生:1957 年 5 月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。
曾于 1972 年 2 月至 1997 年 11 月任无锡机床厂车间主任、质检处处长、副总经
理,于 1997 年 12 月至 2004 年 4 月任洋马农机(中国)有限公司副总经理,2004
年 4 月至 2006 年 4 月任无锡华尔德超声电子设备有限公司总经理,于 2006 年 5
                                     3
月起在公司任职,现任公司副总经理。

    张华鸣先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份占公司总股本的比例为 0.1%,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

    6、张新龙先生:1969 年 12 月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学
历,高级工程师。曾于 1994 年 7 月至 1999 年 7 月任无锡机床厂设计员、技术科
科长,于 1999 年 8 月起在公司任职,现任公司副总经理、旭电科技董事。

    张新龙先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份占公司总股本的比例为 0.13%,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

    7、赵宇先生: 1967 年 5 月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。
曾于 1990 年 8 月至 1997 年 6 月任江苏灌南压铸机厂焊接车间技术员、车间副主
任、检验员、铸锻件外协主管,于 1997 年 6 月至 1999 年 5 月任常州阳光减震器
厂发动机开发主管、车间检验员、设计工程师、加工车间主管,于 1999 年 5 月
起在公司任职,现任公司副总经理。

    赵宇先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份占公司总股本的比例为 0.125%,未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

    8、陈斌先生:1985年7月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学
历。曾于2010年1月至2013年11月任上海东方证券资产管理有限公司区域总监,
于2013年11月起在公司任职,现任公司副总经理、董事会秘书并代行财务总监职
责,兼任无锡旭电科技有限公司监事。陈斌先生已于2014年7月取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    陈斌先生系公司实际控制人曹余华先生之女婿,与董事曹逸女士为夫妻关
系,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,通过无锡市鑫石投资合伙企业

                                     4
(有限合伙)间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.09%,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

    9、邓丽女士:1986 年 2 月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。
曾于远东智慧能源股份有限公司董事会办公室担任部门负责人兼证券事务代表,
现任公司证券事务代表。邓丽女士已于 2017 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》。
    邓丽女士与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不是失信被执行人。
    证券事务代表通讯方式:
    办公电话:0510-82475767
    传    真:0510-82475767
    电子邮箱:zhengquan@wuxibest.com




                                   5

关闭窗口