贝斯特:2019年度股东大会决议公告

股票代码:300580            股票简称:贝斯特          公告编号:2020-027


                     无锡贝斯特精机股份有限公司
                     2019 年度股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、 本次股东大会没有议案被否决;
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席的情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间
    (1)现场会议时间:2020年4月17日(周五)下午13:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为2020年4月17日9:15至2020年4月17日15:00的任意时间。
    2、现场会议召开的地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公
司陆藕东路厂区408会议室
    3、召开方式:以现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长曹余华先生
    6、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人10人(代表13名股东),代表有表
决权的股份为140,252,000股,占公司有表决权股份总数的70.1260%;单独或者
合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份852,000股,占公司有表决权股
份总数的0.4260%。

                                    1
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名(代表6名股东),
代表有表决权的股份为140,155,000股,占公司有表决权股份总数的70.0775%;
    (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共7名,代表有表决权的股份为
97,000股,占公司有表决权股份总数的0.0485%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
    (1)公司全体董事5人,出席5人(曹余华、石利、曹逸、吴梅生、单世文);
    (2)公司全体监事、董事会秘书出席了本次会议;
    (3)公司全体高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的律师列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议
了以下议案:
    1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认


                                     2
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意833,900股,占出席会议中小股东所持股份的97.8756%;反对18,100股,
占出席会议中小股东所持股份的2.1244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
    总表决情况:
    同意 140,168,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9407%;反对 83,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0593%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意768,900股,占出席会议中小股东所持股份的90.2465%;反对83,100股,
占出席会议中小股东所持股份的9.7535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》


                                     3
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意833,900股,占出席会议中小股东所持股份的97.8756%;反对18,100股,
占出席会议中小股东所持股份的2.1244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020
年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    总表决情况:
    同意 140,197,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9609%;反对 54,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 797,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5681%;反对 54,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4319%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意 140,247,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对 5,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意847,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.4131%;反对5,000股,
占出席会议中小股东所持股份的0.5869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》


                                     4
    此项议案涉及关联股东回避表决的事项,关联股东需回避本议案表决,所持
股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数,出席本次股东大会
对本议案有表决权股份总数为 852,000 股。
    总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意833,900股,占出席会议中小股东所持股份的97.8756%;反对18,100股,
占出席会议中小股东所持股份的2.1244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意820,000股,占出席会议中小股东所持股份的96.2441%;反对32,000股,
占出席会议中小股东所持股份的3.7559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    11、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    11.01《本次发行证券的种类》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:


                                     5
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.02《发行规模》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.03《票面金额和发行价格》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.04《债券期限》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 13,900 股(其中,因未投
票默认弃权 13,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。


                                     6
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 13,900 股(其中,因未投
票默认弃权 13,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.6315%。
    11.05《债券利率》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.06《还本付息的期限和方式》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.07《转股期限》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


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    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.08《转股价格的确定及其调整》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.09《转股价格向下修正条款》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.10《转股股数的确定方式》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认


                                     8
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.11《赎回条款》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.12《回售条款》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.13《转股年度有关股利的归属》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000


                                     9
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.14《发行方式及发行对象》
    总表决情况:
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.15《向原股东配售的安排》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.16《债券持有人会议相关事项》
    总表决情况:


                                    10
    同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.17《本次募集资金用途》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.18《募集资金管理及存放账户》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.19《担保事项》


                                    11
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11.20《本次发行方案的有效期》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                    12
       13、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案》
       总表决情况:
       同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       中小股东总表决情况:
       同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       14、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
       总表决情况:
       同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       中小股东总表决情况:
       同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       总表决情况:
       同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       中小股东总表决情况:


                                       13
       同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       16、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施以及承诺的议案》
       总表决情况:
       同意 140,220,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;反对 32,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       中小股东总表决情况:
       同意 820,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2441%;反对 32,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       17、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)的议
案》
       总表决情况:
       同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       中小股东总表决情况:
       同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       18、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
       总表决情况:
       同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认


                                       14
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
    总表决情况:
    同意 140,233,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%;反对 18,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议通过,获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意 833,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8756%;反对 18,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    20、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    董事选举采用累积投票制,其中非独立董事和独立董事分开采用累积投票制
选举。表决结果如下:
    1、同意选举曹余华先生为公司第三届董事会董事,同意票数为 140,168,900
票,占出席会议股东所持表决权 99.9407%;
    2、同意选举郭俊新先生为公司第三届董事会董事,同意票数为140,168,900
票,占出席会议股东所持表决权99.9407%;
    3、同意选举曹逸女士为公司第三届董事会董事,同意票数为140,168,901票,
占出席会议股东所持表决权99.9408%;
    4、同意选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事,同意票数为
140,155,001票,占出席会议股东所持表决权99.9308%;
    5、同意选举汪群峰先生为公司第三届董事会独立董事,同意票数为


                                    15
140,155,000票,占出席会议股东所持表决权99.9308%。
    曹余华先生、郭俊新先生、曹逸女士、纪志成先生、汪群峰先生当选为公司
董事,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自本次股东大会通过之时生效。
    21、以投票表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    股东代表监事选举采取累积投票制,表决结果如下:
    1、同意选举华刚先生为公司第三届监事会股东代表监事,同意票数为
140,155,001票,占出席会议股东所持表决权99.9308%;
    2、同意选举祝翔宇先生为公司第三届监事会股东代表监事,同意票数为
140,155,000票,占出席会议股东所持表决权99.9308%。
    华刚先生、祝翔宇先生当选为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工
代表大会选举的职工代表监事唐美红女士共同组成公司第三届监事会,任期三
年,自本次股东大会通过之时生效。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏云崖律师事务所;
    2、律师姓名:陈召利、周伟;
    3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集
人资格,以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》等有关规定,本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、《无锡贝斯特精机股份有限公司2019年度股东大会决议》;
    2、法律意见书。
    特此公告。




                                              无锡贝斯特精机股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二〇年四月十七日




                                   16

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