贝斯特:第三届董事会第六次会议决议公告

股票代码:300580              股票简称:贝斯特           公告编号:2020-062
债券代码:123075            债券简称:贝斯转债


                     无锡贝斯特精机股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议于 2020 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2020 年 11 月 24 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以
募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-061)。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董
事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审议,同意公司使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品。在上述额度范围内,
资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2020-064)。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董
事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。
                 无锡贝斯特精机股份有限公司
                                     董事会
                   二零二零年十一月二十六日




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