晨曦航空:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见

           西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关法律、法规的规定及《西安晨
曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),我们作为西安晨曦
航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对股东负责的精
神,基于独立判断的立场,经审阅相关资料,现就第三届董事会第九次会议审议
的有关事宜发表意见如下:
1、关于制定《公司分红回报规划(2020 年-2022 年)》的独立意见
    我们对公司《公司分红回报规划(2020 年-2022 年)》在审阅了有关详细资
料后,发表如下独立意见:
    我们认为:公司未来三年股东回报规划的制定,兼顾了股东取得合理投资回
报的意愿和公司可持续发展的要求,在保证公司正常经营发展的前提下,进一步
明确了公司进行利润分配的原则、方式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决
策机制和审批程序等,符合中国证监会等相关监管机构对上市公司股利分配政策
的要求,并能保护投资者的权益。公司制定《公司分红回报规划(2020 年-2022
年)》 的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。我们同意本次公司董
事会审议通过的《公司分红回报规划(2020 年-2022 年)》的议案,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
2、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    我们对公司《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》在审阅了有关详
细资料后,发表如下独立意见:
    我们认为:本次编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真
实地反映公司内部控制情况,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,现有内
部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规的规定。
3、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    我们对公司《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在
审阅了有关详细资料后,发表如下独立意见:
    我们认为:公司 2019 年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公
司相关制度的要求,履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序,并及时、
真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况,不存在违法、违规情形,信息
披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股
东大会审议。
4、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
    我们对公司《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》在审阅了有关详细
资料后,发表如下独立意见:
    我们认为:该预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现
金流情况、发展前景和未来增长潜力,并充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理
性。我们同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、关于 2019 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120 号)等规定和中国证监会深圳监管局的要求。我们作为公司的独立董
事,发表如下独立意见:
    我们认为:2019 年度内,公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性
文件及公司相关制度的规定,不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情
况,也不存在公司为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情
形。
6、关于 2019 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的独立意见
    我们认为:在报告期内,公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬是依据
公司所处行业,结合公司实际情况制定,符合国家相关法律法规的规定,不存在
损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
7、关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见
    根据有关规定,我们作为公司独立董事对公司本次计提信用减值损失及资产
减值损失事项进行了认真核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。
在审阅了有关详细资料后,发表如下独立意见:
    我们认为:经核查,本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计
准则》和公司相关内部控制制度的规定,也履行了相应的批准程序。公司计提信
用减值损失及资产减值损失后,财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、
财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,
符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。
8、关于会计政策变更的独立意见
    我们对公司《关于会计政策变更的议案》,在查阅了有关详细资料后,发表
如下独立意见:
    我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,
使公司的会计政策符合会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中
小股东权益的的情况。
9、关于续聘会计师事务所的独立意见
    我们对公司《关于续聘会计师事务所的议案》,在查阅了有关详细资料后,
发表如下独立意见:
    我们认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)历年为公司提供审计服
务工作,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意
见,较好地履行责任与义务,满足公司度财务审计工作要求。公司此次续聘会计
师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于增
强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (以下无正文)
(本页无正文,为签字页)




独立董事签字:




李富有 ____________    薛小荣 _____________   王满仓 _____________




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