万里马:第二届监事会第一次会议决议公告

广东万里马实业股份有限公司
                    第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    1、广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一
次会议于 2017 年 9 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事,通知中包
括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室,以现场表决方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议,监事会同意选举王鹤亭先生为公司第二届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       三、备查文件
       《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
       特此公告。
                                        广东万里马实业股份有限公司监事会
                                                        2017 年 9 月 27 日
附件:
                          第二届监事会主席简历
    王鹤亭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1942 年 11 月出生。1958 年
10 月至 1961 年 6 月,任天津市河北区荣生针织厂档车工;1961 年 7 月至 1966
年 6 月,任中国人民解放军二十三军六十九师 205 团战士、班长;1966 年 7 月
至 1979 年 12 月,任齐齐哈尔军医学院干事;1980 年 1 月至 1983 年 8 月,历任
第一军医大学政治部干部处正营职干事、副处长;1983 年 9 月至 1986 年 8 月,
任第一军医大学学员士队政治委员;1986 年 9 月至 1988 年 8 月,任第一军医大
学医学工程系政治委员;1988 年 8 月至 1998 年 1 月(退休),任第一军医大学
珠江医院政治部主任、政治委员。
    王鹤亭先生未持有公司股份,与持有公司 1.67%股份的股东王涛先生为父子
关系。除此之外,王鹤亭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上
股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。

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