利安隆:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300596             证券简称:利安隆            公告编号:2019-092

                    天津利安隆新材料股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次

会议于 2019 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出通知,于 2019 年 9 月 3 日上午 11:
00 在公司会议室以现场方式召开,采取现场记名投票方式进行表决。本次会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席庞慧敏女士主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新
材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

   二、 监事会会议审议情况
    监事会认为:公司拟聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期
货相关业务资格,为上市公司审计经验丰富,能够满足为公司审计所需的资质及
相应的能力要求。公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序合规,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,我们同意聘请致同会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
聘请 2019 年度审计机构的议案》。

   特此公告。


                                              天津利安隆新材料股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2019 年 9 月 3 日

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