利安隆:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300596          证券简称:利安隆           公告编号:2019-091

                    天津利安隆新材料股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次

会议通知已于 2019 年 8 月 30 日以电话及电子邮件的形式发出,会议通知中包括
会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2019
年 9 月 3 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开,采
用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名。会议由董事长李海平先生主持,公司部分监事、高级管理人员列

席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议审议情况
   1. 审议通过了《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》

    董事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计业
务的相关从业资格,具备审计业务的丰富经验和职业素质,坚持以公允、客观的
态度进行独立审计。经综合评估,公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司、子公司 2019 年度审计机构,聘期为一年。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    内容详见公司 2019 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议。公司暂不召开股东大会,股东大会时间另行
通知。
    本议案已获得独立董事的事前认可,独立董事亦对本议案发表了同意聘请的

独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董
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事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
   三、 备查文件
   1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

   2.《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;
   3.《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
   特此公告。


                                          天津利安隆新材料股份有限公司

                                                      董事会
                                                2019 年 9 月 3 日




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